Doradca prawny i zgodność z przepisami (licencje i regulacje) w PayDo

12 sierpnia 2024

Doradca prawny i zgodność z przepisami (licencje i regulacje)

Ukraina (zdalnie), віддалено

Poszukujemy wysoko doświadczonego specjalisty ds. zgodności, który będzie nadzorował i zarządzaj wszystkimi aspektami licencjonowania finansowego, zgodności z przepisami i zarządzania ryzykiem w naszej firmie. Idealny kandydat będzie posiadał solidną wiedzę prawniczą i udokumentowane doświadczenie w branży finansowej.

Twoje regularne zadania

• Kierowanie procesami licencjonowania finansowego i nadzorowanie ich w UE, Wielkiej Brytanii i innych regionach
• Utrzymuj i otwieraj korespondencyjne i operacyjne rachunki bankowe
• Radź sobie ze złożonymi wnioskami prawnymi i RFI (banki, władze)
• Prowadzenie rejestrów i strukturyzowanie odpowiedniej dokumentacji i informacji firmy
• Pełnić funkcję głównego łącznika w korespondencji z lokalnymi kancelariami prawnymi, audytorami i organami regulacyjnymi
• Bądź na bieżąco ze wszystkimi obowiązującymi przepisami finansowymi, w tym dotyczącymi bankowości, EMI, PI, PASEP i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), poznaj swojego klienta (KYC) i przepisy dotyczące ochrony danych
• Opracuj i wdrażaj programy zgodności korporacyjnej i ładu korporacyjnego obowiązujące dla grupy spółek
• Bieżąca aktualizacja programu zgodności zgodnie z wymaganiami organów regulacyjnych firmy
• Odpowiada za raportowanie regulacyjne, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i inne istotne audyty
• Odpowiada za zasady ładu korporacyjnego i aktualizacje obowiązków regulacyjnych
• Jest odpowiedzialny za procesu licencjonowania podczas ekspansji na nowe regiony
• Doskonalenie polityk firmy zgodnie z obowiązującymi standardami regulacyjnymi w obszarach KYB, AML, przeciwdziałania oszustwom i zgodności
• Przeprowadzanie audytów przed nawiązaniem relacji z zewnętrzni dostawcy, usługodawcy, dostawcy finansowi, banki, systemy płatności i partnerzy
• Regularnie zgłaszaj dyrektorowi generalnemu i dyrektorowi operacyjnemu kwestie regulacyjne i/lub propozycje
• Kieruj reakcją na kryzysy i sytuacje awaryjne, utrzymanie ciągłości działania i minimalizowanie ryzyka

Doświadczenie

• Minimum 5 lat doświadczenia na stanowiskach takich jak prawnik Doradca/zespół ds. zgodności z przepisami
• Ponad 5 lat doświadczenia zawodowego w spółkach regulowanych, z doświadczeniem w pozyskiwaniu i utrzymywaniu licencji EMI, bankowych lub PI w UE/Wielkiej Brytanii
• Udokumentowane doświadczenie w ulepszaniu firmy zgodność z obowiązkami regulacyjnymi, najlepiej po pracy w organizacjach, które przeszły od start-upu do poziomu przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji
• Biegłość w technologii i solidne zrozumienie oprogramowania i systemów związanych z fintech, w tym blockchain, przetwarzania płatności, cyberbezpieczeństwa i antywirusów -środki przeciwdziałające oszustwom.
• Doświadczenie w otwieraniu międzynarodowych rachunków bankowych, rachunków bankowych korespondentów, komunikacji z organami regulacyjnymi
• Doskonałe umiejętności komunikacyjne umożliwiające interakcję z zespołami wewnętrznymi, partnerami zewnętrznymi i organami regulacyjnymi, z możliwością przekazywania złożonych jasne informacje finansowe i techniczne

Umiejętności

• Rozumienie międzynarodowego prawa spółek, ogólnych zasad podatkowych, due diligence podmiotów korporacyjnych, oraz licencje UE i spółkazasady zgodności
• Wyjątkowe umiejętności przywódcze umożliwiające budowanie zespołów wielofunkcyjnych i skuteczne zarządzanie nimi
  Głęboka wiedza na temat audytu, rachunków bankowych korespondentów i firm itp.
  Głęboka wiedza na temat FinTech
• Historia promowania kultury współpracy i innowacyjności w organizacjach
• Wiedza i doświadczenie w zakresie wdrażania polityk i praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałania oszustwom
• Znajomość systemów CRM, takich jak Jira lub podobnych narzędzi
• Wcześniejsze doświadczenie w spółkach regulowanych oraz uzyskanie licencji finansowych, bankowych lub innych w UE, Wielkiej Brytanii lub innych krajach/regionach rozwiniętych jest znaczną zaletą

Edukacja

• Mile widziany tytuł magistra prawa lub pokrewnej dziedziny
• Kursy Compliance z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy będą dodatkowym atutem

• Znajomość języka angielskiego (C1 płynnie) i znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem

Zalety współpracy z nami

• Dołącz do zespołu utalentowanych osób, mocno zaangażowanych w swoją rolę i misję firmy
• Stosuj innowacyjne podejście do procesów i rozwiązywanie problemów w oparciu o ambitne cele i plany
• Pracuj w środowisku współpracy mającym na celu dostarczanie doskonałych produktów, które spełniają, a nawet przekraczają oczekiwania klientów
• Ciesz się miejscem pracy, które sprzyja autonomii i zaufaniu, wzmacniając możesz przejąć odpowiedzialność za swoje obowiązki