Specjalista KYB w PayDo

Specjalista KYB jest odpowiedzialny za przeprowadzanie analizy due diligence potencjalnych i istniejących klientów biznesowych, ocenę ryzyka i zapewnienie zgodności z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi oraz wewnętrznymi politykami i procedurami PayDo. Idealny kandydat będzie specjalistą zorientowanym na szczegóły, mocno zainteresowanym obszarami KYB i zapobieganiem przestępstwom finansowym, potrafiącym poruszać się po skomplikowanych wymogach regulacyjnych i skutecznie komunikować się z wewnętrznymi interesariuszami i klientami. Twoje regularne zadania– Przeprowadzanie należytej staranności wobec klienta w zakresie potencjalnych i istniejących klienci biznesowi (weryfikacja KYB) – Przeglądanie i analizowanie dostarczonych informacji przy użyciu wewnętrznych i zewnętrznych narzędzi w celu oceny ryzyka i podejmowanie decyzji o dalszych krokach, które należy podjąć – Przeprowadzanie ocen ryzyka klientów biznesowych – Przeprowadzanie kontroli klientów biznesowych pod kątem PEP, sankcji i list niekorzystnych mediów – Przeprowadź dogłębną analizę działalności klientów biznesowych i przekaż informacje, identyfikując sygnały ostrzegawcze i potencjalnie podejrzane działania. – Upewnij się, że wszystkie przesłane dokumenty są aktualne i zgodne z wewnętrznymi politykami i apetytem na ryzyko. – Przygotowuj wewnętrzne oceny i raporty dla klientów. – Bądź otwarty na wykonywanie innych obowiązków związanych ze stanowiskiem: wdrażanie aktualizacji dokumentacji wewnętrznej po aktualizacjach regulacyjnych itp. Główne wymagania – ponad 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku i doświadczenie w KYC/KYB i onboardingu klientów biznesowych – Poziom średniozaawansowany/zaawansowany języka angielskiego , ojczysty ukraiński/rosyjski – Wcześniejsze doświadczenie w bankowości lub fintech – Głębokie zrozumienie wymagań regulacyjnych dla licencjonowanych instytucji finansowych w zakresie procesu należytej staranności wobec klienta i zapobiegania AML/CTF (ustawodawstwo UE, Wielkiej Brytanii, Kanady) – Silne zdolności analityczne i dbałość o szczegóły oraz silne umiejętności badawcze – Doskonałe umiejętności komunikacji werbalnej i pisemnej Mile widziane (opcjonalnie) – Odpowiedni certyfikat zgodności: ACAMS, ICA – Wykształcenie prawnicze – Doświadczenie w pracy ze sprzedawcami zajmującymi się kryptowalutami/hazardem/e-commerce – Doświadczenie w zakresie wymogów regulacyjnych brytyjskiej FCA – Doświadczenie z kanadyjskimi MSBOferujemy – Elastyczny format pracy zdalnej – Rozwój kariery i rozwój zawodowy – Płatne dni urlopu, zwolnienia chorobowe – Pracę w elastycznym środowisku, które ceni równowagę między życiem zawodowym a prywatnym – Księgowość i wsparcie PE Etapy rekrutacji Przegląd CV →Wywiad TA → Wywiad techniczny → Test Zadanie (opcjonalnie) → Oferta pracy → Witamy na pokładzie Aby aplikować, prześlij swoje CV (oraz list motywacyjny zawierający szczegółowe informacje na temat Twojego doświadczenia i oczekiwań płacowych). Rozpatrzymy Twoją aplikację w ciągu jednego tygodnia roboczego. Jeśli zobaczymy mecz, skontaktujemy się z Tobą w celu przeprowadzenia wywiadu. Jesteśmy pracodawcą zapewniającym równe szanse. Celebrujemy różnorodność i angażujemy się w tworzenie włączającego środowiska dla wszystkich pracowników. Zachęcamy do aplikowania kandydatów ze wszystkich środowisk.