Poznaj swojego klienta (KYC)/Specjalista w dziale Poznaj swojego klienta w ING Bank Ukrayina

ING Bank Ukraina poszukuje Specjalisty w Dziale Poznaj Swojego Klienta (KYC), który będzie odpowiedzialny za interakcję z klientami, wewnętrznymi i zewnętrznymi zespołami ING w celu uzyskania, wstępnej analizy, weryfikacji dokumentów klientów w ramach procesu KYC, biorąc udział w projektach związanych z KYC.

Podsumowanie roli

Będziesz członkiem zespołu Know Your Customer (KYC). Zespół wchodzi w skład Pionu Operacyjnego. Praca w zespole wymaga codziennej interakcji z niemal wszystkimi funkcjami banku i organizacjami usługowymi Sieci ING, zapewniając niezakłócony przepływ komunikacji. Funkcja KYC Client Outreach jest odpowiedzialna za wspieranie realizacji należytej staranności wobec klienta (CDD) zgodnie z polityką, procedurami zgodności ING i lokalnymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym za gromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów i danych od klientów.

Główne zadania i obowiązki

• Codziennie współpracuj z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi (klientami, jednostkami przetwarzającymi, działem obsługi klienta, działem ds. zgodności z przepisami w sprawie przestępstw finansowych, działem prawnym itp.).
• Zrozum i pewnie przekaż wymagania dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym.
• Monitoruj postęp i terminowość wykonywania plików podczas procesu należytej staranności wobec klienta, identyfikuj potencjalne wąskie gardła i opracowuj plany działania, aby zapewnić terminową i dokładną finalizację.
• Weryfikuj dostarczoną dokumentację pod kątem zasadności i kompletności.< /li>
• Zapewnij, że wszystkie wymagane dokumenty i dane od klientów są gromadzone i przechowywane w aplikacjach oraz dostarczane do Jednostki Przetwarzającej w celu dalszego przetwarzania zgodnie z wymogami regulacyjnymi i wewnętrznymi ING, w tym FATCA, CRS, ESR (Środowiskowe i Odpowiedzialność społeczna).
• Zapewnij wysoką jakość obsługi klienta.
• Monitorowanie i nadzór nad środowiskiem kontroli KYC
• Bierz udział w dostosowywaniu wymagań Grupy ING i ukraińskiego ustawodawstwa do procesy lokalne.
• Uczestnictwo i kierowanie projektami/inicjatywami centralnymi i lokalnymi związanymi z obszarem AML.

Twój profil/wymagane umiejętności:

• Poziom języka angielskiego na poziomie zaawansowanym/wyższym średniozaawansowanym
• Еdoświadczenie w dziedzinie KYC/AML
• Osoba o wysokim poziomie analityczności, potrafiąca rozpoznawać ważne informacje i identyfikować ryzyko.
• Umiejętność opracowania planu działania, aby móc zarządzać zadaniami pod presją i krótkimi terminami.
• Umiejętność wielozadaniowości i zarządzania dużą liczbą priorytetów.
• Dobra znajomość pakietu MS Office pakiet (Word, Excel, PowerPoint)
• Doskonałe umiejętności organizacyjne z doskonałą dbałością o szczegóły
• Doskonałe umiejętności komunikacyjne: umiejętność interakcji z ludźmi na różnych poziomach stażu pracy, szybkie zrozumienie złożonych zagadnień, umiejętność do pracy w zespole.