Młodszy analityk ds. ryzyka i przeciwdziałania praniu pieniędzy (FinTech) w Payop

2 lipca 2024 r

Młodszy analityk ds. ryzyka i przeciwdziałania praniu pieniędzy (FinTech)

Ukraina (zdalnie), віддалено

Analityk ds. ryzyka i przeciwdziałania praniu pieniędzy nadzoruje programy zarządzania ryzykiem i zgodności z przepisami AML w organizacji. Obejmuje to identyfikację, ocenę i ograniczanie ryzyka oraz zapewnienie zgodności z przepisami i wytycznymi dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Obowiązki

• Monitoruj transakcje i działania pod kątem podejrzanych zachowań i potencjalnych działań związanych z praniem pieniędzy
• Zapewnij zgodność z odpowiednimi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i wytyczne
• Przeprowadź ocenę ryzyka AML i zidentyfikuj obszary wysokiego ryzyka
• Prowadź i prowadź dochodzenia w sprawie potencjalnych naruszeń AML i innych przestępstw finansowych
• Wdrażaj działania naprawcze i ulepszenia do programu zgodności w oparciu o ustalenia z dochodzenia
• Ściśle współpracuj z działami prawnymi, finansowymi i innymi, aby zapewnić kompleksowe zarządzanie ryzykiem i zgodność
• Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w zarządzanie ryzykiem i przepisy AML
• Przygotowywanie regularnych raportów na temat zarządzania ryzykiem i zgodności z przepisami AML dla kadry kierowniczej wyższego szczebla
• Prowadzenie dokładnych i aktualnych rejestrów ocen ryzyka, działań związanych z przestrzeganiem przepisów i incydentów < /li>

Wymagania i umiejętności

• Umiejętność skutecznego zarządzania wieloma zadaniami i priorytetami w powtarzalnym środowisku pracy
• Silne umiejętności organizacyjne niezbędne do prowadzenia dokładnej dokumentacji i dokumentacji
• Doskonałe umiejętności analityczne, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
• Silne umiejętności komunikacyjne i interpersonalne wraz ze zdolnością do skutecznej pracy na wszystkich poziomach organizacji
• poziom języka angielskiego B1+

Poszukujemy kandydata o wysokim poziomie motywacji do objęcia stanowiska Analityka Ryzyka i AML. Nie wahaj się aplikować, jeśli nie masz doświadczenia komercyjnego lub właśnie ukończyłeś studia.

Miło jest mieć

• tytuł licencjata w dziedzinie finansów, biznesu, prawa lub pokrewnej dziedziny
• Wcześniejsze doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem i przestrzeganiu przepisów AML, najlepiej w branży usług finansowych

Co dzięki nam otrzymasz

• Zorientowane na zespół i zachęcające środowisko pracy
• Możliwość rozwoju zawodowego
• Płatne urlopy i zwolnienia chorobowe
• Korporacyjne zajęcia z języka angielskiego
• Płacenie podatków i prowadzenie prywatni przedsiębiorcy
• Program poleceń wewnętrznych
• Praca zdalna