Kierownik służby monitoringu finansowego w Ukrposhta

„Ukrposhta” to ogólnopolski operator komunikacji pocztowej, rzetelny i odpowiedzialny pracodawca Dziś zespół „Ukrposhty” to specjaliści, którzy burzą stereotypy, na co dzień pracują nad poprawą efektywności procesów logistycznych, poprawą jakości obsługi i wygody Klienta. . Zespół zawsze gotowy na nowe wyzwania i realizację ważnych misji! W tej chwili poszukujemy Szefa Służby Monitoringu Finansowego. Główne obowiązki: Przeprowadzanie audytów spraw klientów w regionie w celu oceny zgodności z przepisami wymagania obowiązującego prawodawstwa w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania legalizacji (praniu) dochodów uzyskanych w drodze przestępstwa, finansowania terroryzmu i finansowania rozprzestrzeniania broni masowego rażenia, a mianowicie: prowadzenia identyfikacji/weryfikacji i badania klientów, ustalanie ostatecznych beneficjentów rzeczywistych, identyfikacja osób znaczących politycznie, członków rodziny lub osób z nimi powiązanych itp. Zapewnienie bieżącej analizy działalności regionu pod kątem norm wykonawczych ustanowionych przez ustawodawstwo Ukrainy i wewnętrzne dokumenty regulacyjne Spółki dotyczące monitorowania finansowego Identyfikacja finansowych transakcje podlegające monitorowaniu finansowemu Prowadzenie szkoleń dla pracowników oddziałów regionalnych, udzielanie im konsultacji i wyjaśnień w kwestiach prawidłowej weryfikacji klienta Wybrany kandydat spełnia następujące wymagania: Pełne wyższe wykształcenie ekonomiczne Znajomość ustawodawstwa Ukrainy w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania przeciwko legalizacji (praniu) dochodów z przestępstwa, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu rozprzestrzeniania broni masowego rażenia Zastosowanie w praktycznych działaniach wymagań ustawodawstwa Ukrainy w sprawie realizacji monitoringu finansowego Znajomość międzynarodowych standardów w dziedzinie zapobieganie i przeciwdziałanie legalizacji dochodów uzyskanych z przestępstwa Praktyczne doświadczenie opracowywanie i wdrażanie dokumentów wewnętrznych w kierunku monitoringu finansowego Doświadczenie w pracy w sferze finansowej w kierunku monitoringu finansowego przez co najmniej 1 rok Doświadczenie w audytach FM Pożądany rozwój Dołącz i wyślij swoje CV poniżej korzystając z linku WSPÓLNIE WYGRAJ Z UKRPOSHA!