Kierownik służby monitoringu finansowego w Ukrposhta

„Ukrposhta” to ogólnopolski operator pocztowy, rzetelny i odpowiedzialny pracodawca. Dziś zespół „Ukrposhty” to specjaliści, którzy burzą stereotypy, na co dzień pracują nad poprawą efektywności procesów logistycznych, poprawą jakości obsługi i wygody Klienta. Zespół zawsze gotowy na nowe wyzwania i realizację ważnych misji!W tej chwili poszukujemy Szefa Służby Monitoringu Finansowego.Główne obowiązki: Przeprowadzanie audytów klientów w regionie, w celu oceny zgodności z wymaganiami obowiązującego prawodawstwa w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania legalizacji (praniu) dochodów uzyskanych ze środków przestępczych, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu rozprzestrzeniania broni masowego rażenia, a mianowicie: przeprowadzaniu identyfikacji/weryfikacji i badaniu klientów, ustalaniu ostatecznych korzystnych właścicieli, identyfikacja osób znaczących politycznie, członków rodziny lub osób z nimi powiązanych itp. Zapewnienie bieżącej analizy działalności regionu pod kątem zgodności z normami ustanowionymi przez ustawodawstwo Ukrainy oraz wewnętrzne dokumenty regulacyjne Spółki dotyczące wdrażania monitoring finansowy Identyfikacja transakcji finansowych podlegających monitoringowi finansowemu Prowadzenie szkoleń dla pracowników oddziałów regionalnych, udzielanie im konsultacji i wyjaśnień w kwestiach prawidłowej weryfikacji klienta Wybrany kandydat spełnia następujące wymagania: Pełne wyższe wykształcenie ekonomiczne Znajomość ustawodawstwa ukraińskiego w zakresie zapobieganie i przeciwdziałanie legalizacji (praniu) dochodów z przestępstwa, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu rozprzestrzeniania broni masowego rażenia Zastosowanie w praktyce wymagań ukraińskiego ustawodawstwa w zakresie monitorowania finansowego Znajomość międzynarodowych standardów w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania legalizacja dochodów uzyskanych z przestępstwa poprzez Praktyczne doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu dokumentów wewnętrznych w kierunku monitoringu finansowego Doświadczenie w pracy w sferze finansowej w kierunku monitoringu finansowego od co najmniej 1 roku Pożądane doświadczenie w przejściu kontroli FM. Oferujemy: Oficjalne zatrudnienie w dużej, rozwijającej się firmie Stabilne wynagrodzenie Premia za realizację zaplanowanych wskaźników Szkolenia i rozwój zawodowy Możliwość rozwoju zawodowego Dołącz i wyślij swoje CV korzystając z poniższego linku Z UKRPOSHA RAZEM DO ZWYCIĘSTWA!