Kierownik działu monitoringu finansowego w ShvidkoGroshi

Consumer Center LLC jest pierwszą i jedną z największych firm finansowych na Ukrainie. Udało nam się stworzyć silną markę, która cieszy się zaufaniem klientów od ponad 13 lat obowiązki: praca z programem księgowym w celu identyfikacji transakcji finansowych podlegających wewnętrznemu lub obowiązkowemu monitoringowi finansowemu, ich dalsza rejestracja i przesłanie do Państwowego Monitoringu Finansowego Obsługa; Prowadzenie rejestru transakcji, sprawdzanie dostępności dokumentów identyfikacyjnych; Przegląd poziomu ryzyka klientów; Praca z listami PEP, sankcji itp., identyfikacja potencjalnych dopasowań, sprawdzanie podejrzanych transakcji; Informowanie Państwowego Monitoringu Finansowego o wszelkich zmianach dotyczących oddziałów spółki; Opracowywanie, przegląd wewnętrznych dokumentów regulacyjnych spółki i ich terminowa aktualizacja; Zapewnienie funkcji compliance; Kontrola oddziałów spółki w kwestiach związanych z monitorowaniem finansowym; Prowadzenie szkoleń dla pracowników spółki; Udzielanie konsultacji, wyjaśnień, odpowiedzi do regulatora w kwestiach identyfikacji i monitoringu finansowego.Przygotowywanie i składanie raportów do Narodowego Banku Ukrainy.Wymagania dla kandydatów: Znajomość wymagań dokumentów regulacyjnych dotyczących monitoringu finansowego.Doświadczenie w zakresie monitoringu finansowego od 2 lat.Obecność aktualne zaświadczenie Państwowej Służby Nadzoru Finansowego o podnoszeniu kwalifikacji specjalisty do spraw finansowych. monitoring będzie dodatkowym atutem Pewny użytkownik komputera (MS Office, podstawowa znajomość BAS) Uwaga, odpowiedzialność, odporność na stres, umiejętność czytania i pisania Dlaczego „Szybka Pieniądze” Będziesz miał możliwość pracy w młodym i dynamicznym zespole, który ma ambitne plany cele rozwoju w dziedzinie fintech i rozwijać się pod przewodnictwem naszego zespołu kierowniczego. Dodatkowo otrzymasz takie benefity jak: stabilne i godziwe zarobki; udział w ciekawych i złożonych projektach; płatne urlopy – 24 dni w roku oraz płatne dni chorobowe; rozwój, roczny przegląd zadań i poziomu wynagrodzeń; hybrydowy format pracy z elastycznym grafikiem ;biuro w centrum Kijowa (jest tam generator i wiata) Jeżeli posiadasz odpowiednie umiejętności i chęć rozwoju w zakresie monitoringu finansowego zapraszamy Cię do naszego zespołu. Oferujemy stymulujący i konkurencyjny pakiet warunków i możliwości rozwoju zawodowego.