Kierownik działu monitoringu finansowego w Ukrposhta

Ukrposhta" to ogólnopolski operator pocztowy, rzetelny i odpowiedzialny pracodawca. Dziś zespół Ukrposhty to specjaliści przełamujący stereotypy, na co dzień pracujący nad poprawą efektywności procesów logistycznych, poprawą jakości obsługi i wygody Klienta. Zespół zawsze gotowy na nowe wyzwania i realizację ważnych misji!W tej chwili poszukujemy Szefa Służby Monitoringu Finansowego.Główne obowiązki: Przeprowadzanie kontroli spraw klientów w regionie w celu oceny zgodności z wymogami wymagania obowiązującego prawodawstwa w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania legalizacji (praniu) dochodów uzyskanych w drodze przestępstwa, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu rozprzestrzeniania broni masowego rażenia, a mianowicie: przeprowadzaniu identyfikacji/weryfikacji i badaniu klientów , ustalenie ostatecznych beneficjentów rzeczywistych, identyfikacja osób znaczących politycznie, członków rodziny lub osób z nimi powiązanych itp. Zapewnienie bieżącej analizy działalności regionu pod kątem norm wykonawczych ustanowionych przez ustawodawstwo Ukrainy i wewnętrzne dokumenty normatywne Spółki dotyczące monitorowania finansowego Identyfikacja transakcje finansowe podlegające monitoringowi finansowemu Prowadzenie szkoleń dla pracowników oddziałów regionalnych, udzielanie im porad i wyjaśnień w kwestiach prawidłowej weryfikacji klienta Wybrany kandydat spełnia następujące wymagania: Ukończone wyższe wykształcenie ekonomiczne Znajomość ustawodawstwa ukraińskiego w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania legalizacji (pranie) dochodów z przestępstwa, finansowanie terroryzmu i finansowanie rozprzestrzeniania broni masowego rażenia Stosowanie w praktyce wymogów ukraińskiego ustawodawstwa w zakresie monitorowania finansowego Znajomość międzynarodowych standardów w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania legalizacji dochodów przestępczości Praktyczne doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu dokumentów wewnętrznych w kierunku monitoringu finansowego Doświadczenie w pracy w sferze finansowej w kierunku monitoringu finansowego od co najmniej 1 roku Doświadczenie w audytach FM mile widziany rozwój Dołącz i wyślij swoje CV poniżej, korzystając z linku. RAZEM WYGRAĆ Z UKRPOSHA!