Kierownik działu monitoringu finansowego w Ukrposhta

„Ukrposhta” to ogólnopolski operator pocztowy, rzetelny i odpowiedzialny pracodawca. Dziś zespół „Ukrposhty” to specjaliści, którzy burzą stereotypy, na co dzień pracują nad poprawą efektywności procesów logistycznych, poprawą jakości obsługi i wygody Klienta. Zespół zawsze gotowy na nowe wyzwania i realizację ważnych misji!W tej chwili poszukujemy Kierownika Działu Monitoringu Finansowego.Główne obowiązki: Analiza działań Klienta zgodnie z dokumentami wewnętrznymi dotyczącymi monitoringu finansowego, zbieranie dokumentów dodatkowych /informacje o transakcjach klientów Identyfikacja transakcji finansowych podlegających monitoringowi finansowemu Kontrola identyfikacji i badania klientów, ustalanie beneficjentów rzeczywistych, identyfikacja osób znaczących politycznie, członków rodziny lub osób z nimi powiązanych Prowadzenie szkoleń dla pracowników oddziałów, udzielanie kierownikom oddziałów konsultacji i wyjaśnień w kwestiach należytej staranności wobec klientów. Przeprowadzanie audytów działów monitorowania finansowego. Wybrany kandydat spełnia następujące wymagania: Pełne wyższe wykształcenie ekonomiczne. Legislacja Ukrainy w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania legalizacji (praniu) dochodów. uzyskanych w wyniku przestępczości, finansowania terroryzmu i finansowania rozprzestrzeniania broni masowego rażenia. Zastosowanie w praktyce wymagań ukraińskiego ustawodawstwa w sprawie realizacji monitoringu finansowego. Znajomość międzynarodowych standardów w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania legalizacji dochodów z przestępstwa. Praktyczne doświadczenie. w opracowywaniu i wdrażaniu dokumentów wewnętrznych w kierunku monitoringu finansowego Doświadczenie w pracy w branży finansowej w kierunku monitoringu finansowego od co najmniej 1 roku Doświadczenie w inspekcjach FM – pożądane Nienaganna reputacja biznesowaCel, inicjatywa, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole Oferujemy: Oficjalne zatrudnienie w dużej, rozwijającej się firmie Stabilne wynagrodzenie Premię za realizację zaplanowanych wskaźników Szkolenia i rozwój zawodowy Możliwość rozwoju kariery Dołącz i wyślij swoje CV korzystając z poniższego linku Z UKPOST RAZEM DO ZWYCIĘSTWA!