Kierownik działu monitoringu finansowego w ULF-Finans, TOV

Firma "ULF-FINANCE" zaprasza do współpracy kierownika działu monitoringu finansowego. Wymagania od kandydata: wykształcenie wyższe; doświadczenie zawodowe w zakresie monitoringu finansowego od 5 lat doświadczenie zawodowe w: identyfikacji transakcji finansowych podlegających monitoringowi finansowemu i analizie raportów statystycznych klientów w celu identyfikacji przejawów PEP; ; zatwierdzanie i kontrola spełnienia wymagań dotyczących realizacji NPC — identyfikacja, weryfikacja klienta, badanie klienta i wyjaśnianie informacji o kliencie oraz kompletność i poprawność wypełniania elektronicznych ankiet klientów, w szczególności zatwierdzanie złożona struktura właścicielska; kontrola podziałów strukturalnych pod kątem kwestii monitorowania finansowego pod kątem ich zgodności z wymogami dokumentów regulacyjnych i ustawodawstwa Ukrainy; kontrola procesów z przypisaniem i odnowieniem stopnia ryzyka oraz ustaleniem odpowiedniego kryterium pewny użytkownik pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook, Power Point); doświadczenie w korzystaniu z rejestrów i wyszukiwarek, umiejętność pracy zarówno samodzielnej, jak i w programie; zespół; organizacja, odpowiedzialność, komunikacja, odporność na stres. Główne obowiązki funkcjonalne: zapewnienie skutecznego funkcjonowania i organizacji monitoringu finansowego w firmie: prowadzenie szkoleń nowozatrudnionych pracowników z zakresu monitoringu finansowego (kontrola obecności Wniosków dotyczących reputacji biznesowej). oraz obecność w Instrukcji pracy funkcjonalności dotyczącej pełnienia funkcji w zakresie sprawozdawczości formacyjnej (miesięczne dla menedżera, półroczne raporty statystyczne dla BG oraz przy tworzeniu profilu ryzyka); środki operacyjne służące prowadzeniu NPC przy nawiązywaniu relacji biznesowych, sprawdzaniu prawidłowego ustalenia kryterium ryzyka i prawidłowości ustalenia poziomu ryzyka dla klienta, sprawdzaniu pionów strukturalnych zajmujących się monitorowaniem finansowym pod kątem ich zgodności z wymogami dokumentów regulacyjnych i ustawodawstwa Ukrainy; wykonywanie funkcji osoby odpowiedzialnej za monitorowanie finansowe; kontrola spełniania wymagań w zakresie identyfikacji, weryfikacji klienta, badania klienta i wyjaśniania informacji o kliencie oraz kompletności i poprawności wypełniania elektronicznych ankiet klientów; wpis w strukturze majątkowej klienta i jego zatwierdzenie; sprawdzanie spraw prawnych klientów w celu identyfikacji zmian w działalności i ponownej oceny poziomu ryzyka Warunki pracy: zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, stabilne wynagrodzenie i zabezpieczenia socjalne zgodnie z Kodeksem Pracy: pon.-pt. w godzinach 9:00; 00:00 do 18:00