Kierownik Działu AML Banku w SEB KORPORATIVNIY BANK, AT

Obszar obowiązków:

• organizacja odpowiedniego systemu wewnątrzbankowego do zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, prowadzenie podstawowego monitoringu finansowego oraz odpowiedni system zarządzania ryzykiem ML/TF;
• w celu zapewnienia zgodności z przepisami sankcyjnymi;
• w celu opracowania, przedstawienia do zatwierdzenia, zapewnienia ciągłej aktualizacji, a także kontroli nad wdrażaniem regulacji wewnętrznych Banku w obszarze AML/CTF i monitoringu finansowego;
• w celu przeprowadzenia oceny ryzyka ML/TF Banku i raportowania do Rady Nadzorczej;
• w celu zapewnienia terminowego wykrywania progowych i podejrzanych transakcji finansowych (działalności) oraz podejmowania decyzji o raportowaniu do Jednostki Analityki Finansowej (FIU);
• przeprowadzania kontroli działalności dowolnego oddziału Banku i jego pracowników w zakresie wdrażania wewnętrznych regulacji dotyczących AML i monitoring finansowy;
• zapewnienie tworzenia, weryfikacji i terminowego składania raportów miesięcznych, kwartalnych i rocznych do Narodowego Banku Ukrainy;
• zapewnienie realizacji programów szkoleniowych dla pracowników Banku w zakresie AML i stałego monitoringu finansowego;
• wspomaganie kontroli działalności Banku zgodnie z przepisami AML/CFT prowadzonych przez upoważnionych przedstawicieli Narodowego Banku Ukrainy;
• w celu zapewnienia wskazówek i odpowiadania na zapytania od różnych grup wewnętrznych (w tym Działu Obsługi Klienta, Działu Prawnego, Działu Zgodności itp.) dotyczące złożonych problemów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy;
• w celu zapewnienia automatyzacji procesów AML/CTF;
• w celu pełnienia innych funkcji zgodnie z przepisami prawa AML/CFT oraz regulacjami wewnętrznymi Banku w obszarze AML/CFT i monitoringu finansowego.

Umiejętności techniczne, kwalifikacje i doświadczenie

• Stopień magistra lub równoważny w co najmniej jednej z następujących dziedzin: ekonomia, finanse, bankowość, prawo lub rachunkowość; 
• Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w obszarze AML/CFT;
• nienaganna reputacja biznesowa (w rozumieniu przepisów o monitorowaniu finansów)
• Doskonała wiedza odpowiednich przepisów prawa/wymogów regulacyjnych oraz praktyk AML;
• Umiejętność interpretowania i doradzania w zakresie stosowania różnych przepisów ustawowych i wykonawczych;
• Doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej w języku angielskim to musi;