Analityk monitoringu finansowego w Piraeus Bank ICB

JSC „PIRAEUS BANK MKB” to międzynarodowy bank będący spółką zależną największej grupy finansowej w Grecji, Piraeus Financial Holdings S.A. i pracuje w Europie. Bank został założony w 1916 roku z siedzibą w Atenach w Grecji.Bank jest strategicznie zorientowany na klientów korporacyjnych i prywatnych.PIRAEUS BANK to ludzie i ich potrzeby. Korzystamy ze wszystkich dostępnych narzędzi i kierujemy się zasadami zorientowanymi na klienta, które pomogą najlepiej służyć naszym klientom.Regionalna sieć PIREUS BANK na Ukrainie obejmuje Kijów, Czerkasy, Lwów, Iwano-Frankowsk, Chmielnicki, Odesę, Dniepropietrowsk , obwody charkowskie Zapraszamy do objęcia stanowiska Analityka Finansowego ds. monitoringu Urzędu Monitoringu Finansowego Wymagania kwalifikacyjne: Wykształcenie wyższe ekonomiczne Doświadczenie w pracy w systemie bankowym w zakresie monitoringu finansowego od co najmniej 3 lat. Pewna znajomość ukraińskiego ustawodawstwa w zakresie AML/CFT oraz międzynarodowych standardów w tym obszarze Pewna umiejętność zastosowania w praktycznych działaniach wymagań ustawodawstwa Ukrainy i dokumentów wewnętrznych Banku dotyczących zagadnień AML/CFT Doświadczenie w dziedzinie danych finansowych analizy, dochodzenia finansowe lub podobne doświadczenie będzie dodatkowym atutem Doświadczenie w pracy w ABS B-2, IS_Card Kluczowe obowiązki: Analiza transakcji finansowych i działalności finansowej w celu wykrycia transakcji nielegalnych Przygotowywanie raportów analitycznych i rekomendacji na podstawie wyników analizy Analiza transakcji klientów Banku i ich działalności, tworzenie i analiza miesięcznych raportów z monitoringu finansowego, wykrywanie transakcji podejrzanych, wdrażanie wzmocnionych środków należytej staranności, tworzenie przypadków podejrzanych działań (operacji), przygotowywanie wniosków Zalety pracy w PIRAEUS BANK: Oficjalne zatrudnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami Europejskie standardy pracy i wartości Rynkowy poziom wynagrodzeń Ubezpieczenie medyczne Rozwój zawodowy i szkolenia Przyjazny zespół profesjonalistów Drogi Kandydacie! Dziękujemy za przesłanie opinii na temat naszej oferty pracy i poświęcony czas. Prosimy pamiętać, że w odpowiedzi skontaktujemy się wyłącznie z kandydatami posiadającymi niezbędne doświadczenie zawodowe i kwalifikacje. Jeśli Twoje doświadczenie i umiejętności będą odpowiadać treści zapytania, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 14 dni. Jeśli w tym terminie nie otrzymałeś od nas odpowiedzi, oznacza to, że niestety obecnie nie ma dla Ciebie odpowiednich ofert pracy. Jednocześnie zapiszemy Twoje CV w naszej bazie danych i w przypadku pojawienia się odpowiednich wakatów skontaktujemy się z Tobą w przyszłości.Wysyłając CV wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.