Menedżer finansowy, specjalista w zakresie analizy i monitorowania operacji walutowych w GLOBAL TRANSPORT COMPANY

Obowiązki funkcjonalne: analiza działalności finansowej grupy spółek prowadzących zagraniczną działalność gospodarczą, w tym wykrywanie/niewykrywanie przesłanek transakcji ryzykownej w oparciu o dane z systemów informatycznych Banku, zewnętrznych systemów i zasobów informatycznych oraz zgodnie z wymogi aktów regulacyjnych i prawnych NBU analiza i weryfikacja dokumentów (informacji) o operacjach walutowych Banku i innych osób (w przypadkach określonych przez prawo), informacji o ich uczestnikach, które są podstawą: zakupu waluty obcej; w celu dokonywania rozliczeń/przekazów środków pieniężnych za granicę Ukrainy; dokonywania rozliczeń/przekazów środków pieniężnych na rzecz nierezydentów sprawdzających kontrahentów, ich kontrolerów na rachunkach osób związanych z realizacją działalności terrorystycznej lub wobec których nałożono sankcje; zostały zastosowane, w tym międzynarodowe (jeżeli rodzaje i warunki stosowania sankcji przewidują zawieszenie lub zakaz transakcji finansowych), a także w wykazach osób, wobec których Rada Unii Europejskiej zastosowała sankcje, Stany Zjednoczone Ameryki (OFAC), RBNiO Ukrainy, FATF, ONZ i inne, wydawanie zaleceń dotyczących udoskonalania dokumentów dostarczanych przez instytucje przedbankowe, które regulują pracę w zakresie analizy dokumentów (informacji) o transakcjach walutowych i innych; sprawdzenie ich działalności; sporządzenie uzasadnionego wniosku w sprawie odmowy instytucji bankowej przeprowadzenia transakcji walutowej z instytucjami bankowymi i innymi uprawnionymi organami. Nasze oczekiwania: doświadczenie w pracy na analogicznym kierunku przez co najmniej 2 lata; ustawa o walucie i operacjach walutowych, ustawa o zapobieganiu legalizacji (praniu) dochodów z przestępstwa, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu rozprzestrzeniania broni masowego rażenia, akty regulacyjne i prawne NBU w zakresie nadzoru dewizowego i monitorowania finansowego ; znajomość oprogramowania: znajomość rachunkowości i ogólnego planu kont; znajomość ekonomii (finansów) przedsiębiorstwa. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. Wykształcenie wyższe w zakresie finansów. Znajomość ustawodawstwa ukraińskiego dotyczącego transakcji walutowych; związane z płatnościami za usługi i przekierowaniem kapitału firm zagranicznych; Zagraniczna działalność gospodarcza (eksport i import handlu zagranicznego); Proaktywność i chęć uczenia się. Obszar odpowiedzialności Sprawdzanie kontraktów importowych klientów pakiet dokumentów do banku na zakup waluty. Monitoring zmian w przepisach. Proszę o przesłanie szczegółowego CV i podania poziomu wynagrodzenia. Dokładnie przeglądamy każde otrzymane CV. Jeśli w ciągu 14 dni nie otrzymasz odpowiedzi, oznacza to, że obecnie nie posiadamy oferty pracy odpowiadającej Twojemu doświadczeniu zawodowemu i kwalifikacjom.