Zastępca kierownika działu monitoringu finansowego w Aventus Lizing

Jesteśmy firmą AUTOMONEY, członkiem międzynarodowej fin. group, która od ponad 10 lat pomaga klientom w rozwiązywaniu problemów finansowych na rynkach 18 krajów, zapraszamy do naszego zespołu Zastępcę Kierownika Działu Monitoringu Finansowego. Twoje zadania na tym stanowisku: Przygotowywanie dokumentów wewnętrznych z zakresu monitoringu finansowego zagadnień (w tym wdrożenie zmian w wewnętrznych procedurach instytucji, regulaminach, instrukcjach dotyczących monitorowania finansowego i kontroli ich wdrożenia; Kontrola spełnienia wymagań dotyczących wdrożenia NPC - identyfikacja, weryfikacja klienta, badanie klienta i wyjaśnienia informacji o kliencie; Zarządzanie elektronicznymi ankietami klientów; Analiza klientów firmy i ich transakcji finansowych, identyfikacja transakcji finansowych podlegających FM; Prowadzenie szkoleń dla pracowników firmy zmiany w działalności i ponowna ocena poziomu ryzyka Wymagania: Doświadczenie w obszarze działalności w obszarze PEC/FT od 1 roku w instytucji bankowej lub finansowej. Znajomość aktualnego ustawodawstwa z zakresu AML/CFT, wyjaśnienia , akty regulacyjne NBU Posiadanie nienagannej reputacji biznesowej zgodnie z Uchwałą Zarządu NBU nr 107; Terminowość, sumienność, odpowiedzialność, punktualność Oferujemy: Dołącz do zespołu profesjonalistów w dziedzinie leasingu finansowego, która dynamicznie rozwija się na Ukrainie; Stabilna praca i wynagrodzenie (35 000 UAH); Gwarancje socjalne zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy. Harmonogram pracy w godzinach od 9:00 do 18:00 (poniedziałek-piątek); zewnętrznych szkoleń zawodowych. Wyślij swoje CV i do zobaczenia na rozmowach kwalifikacyjnych).