Zastępca kierownika działu monitoringu finansowego w Aventus Lizing

Jesteśmy firmą AUTOMONEY, członkiem międzynarodowej fin. group, która od ponad 10 lat pomaga klientom w rozwiązywaniu problemów finansowych na rynkach 18 krajów, zapraszamy do naszego zespołu Zastępcę Szefa Departamentu Monitoringu Finansowego. Twoje zadania na tym stanowisku: Przygotowywanie dokumentów wewnętrznych z zakresu monitorowania finansowego (w tym wdrażanie zmian w procedurach wewnętrznych instytucji, regulaminów, instrukcji dotyczących monitorowania finansowego i kontrola nad ich wykonaniem; Kontrola nad spełnianiem wymagań dotyczących wdrażania NPC - identyfikacja, weryfikacja klienta, badanie klienta i wyjaśnianie informacji o kliencie; Prowadzenie elektronicznych ankiet klientów; Analiza klientów firmy i ich transakcji finansowych, identyfikacja transakcji finansowych podlegających FM; Prowadzenie szkoleń dla pracowników firmy.Kontrola spraw prawnych klientów w celu identyfikacji zmian w działalności i ponownej oceny poziomu ryzyka.Wymagania: Doświadczenie w obszarze działalności w zakresie AML/CFT od 1 roku w branży bankowej lub finansowej instytucji; Znajomość aktualnego ustawodawstwa z zakresu AML/CFT, wyjaśnień, aktów normatywnych NBU; Posiadanie nienagannej reputacji biznesowej zgodnie z Uchwałą Zarządu NBU nr 107; Terminowość, uważność, odpowiedzialność, punktualność. Oferujemy : Dołącz do zespołu profesjonalistów w dziedzinie leasingu finansowego, który dynamicznie rozwija się na Ukrainie; Stabilna praca i wynagrodzenie (35 000 UAH); Gwarancje socjalne zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy; Harmonogram pracy od 9.00 do 18.00 (pon. - 18.00) pt); Nowoczesne i komfortowe miejsce pracy; Możliwość odbycia zewnętrznych szkoleń zawodowych. Wyślij CV i do zobaczenia na rozmowie kwalifikacyjnej)