Zastępca kierownika działu monitoringu finansowego w Bank 3/4

Główne obowiązki: wykonywanie obowiązków odpowiedzialnego pracownika banku w czasie jego tymczasowej nieobecności; analiza informacji o transakcjach finansowych i działalności klientów w celu identyfikacji progowych i podejrzanych transakcji/działań finansowych, kontrola due diligence klientów banków (w tym PZNP), ustalanie beneficjentów ostatecznych, identyfikacja PEP, ocena i monitorowanie ryzyk klientów; ; sporządzanie raportów statystycznych przekazywanych do Narodowego Banku Ukrainy, przygotowywanie odpowiedzi na zapytania Narodowego Banku Ukrainy, Narodowego Banku Ukrainy, innych banków, wyrażanie zgody na nawiązanie relacji biznesowych z klientami banku lub przeprowadzanie odrębnych transakcji finansowych; w razie potrzeby udział w szkoleniach dla pracowników banku, udzielanie porad i wyjaśnień w zakresie zagadnień związanych z monitorowaniem finansowym, udział w opracowywaniu i wdrażaniu wewnętrznych programów, zasad i procedur banku dotyczących zagadnień związanych z monitorowaniem finansowym; programy z zakresu monitoringu finansowego i odpowiednich wymogów prawnych, opracowywanie zadań technicznych, udział w konfiguracji/testowaniu oprogramowania, współpraca z działem IT w kwestiach doskonalenia systemów w kierunku monitoringu finansowego. Wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe w bankowości; system w zakresie monitorowania finansowego przez co najmniej 3 lata, w tym co najmniej 1 rok na stanowisku kierowniczym; nienaganna reputacja biznesowa; znajomość ustawodawstwa Ukrainy w zakresie AML/CFT i międzynarodowych standardów w tym obszarze, a także umiejętność stosowania w praktyce wymagań ukraińskiego ustawodawstwa i dokumentów wewnętrznych banku dotyczących zagadnień AML/CFT Dodatkowym atutem będzie: doświadczenie w pracy w ABS SR-Bank; praktyczne doświadczenie w opracowywaniu, doskonaleniu i wdrażaniu dokumentów wewnętrznych banku z zakresu monitoringu finansowego; automatyzacja procesów pracy w kierunku monitoringu finansowego. Oferujemy: stabilną pracę i konkurencyjne płace; gwarancje socjalne zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy; nowoczesne i wygodne miejsce pracy; zewnętrzne szkolenia zawodowe.