Inspektor ds. zgodności w Staffmatters Recruitment

Opis stanowiska

Nasz klient, wiodąca firma zajmująca się doradztwem w zakresie księgowości i zarządzania, obsługująca zarówno lokalne, jak i międzynarodowe firmy i klientów, poszukuje ambitnej osoby na stanowisko Compliance Officer, która dołączy do ich biura w Nikozji.

Obowiązki służbowe

• Zapewnianie, że wszystkie operacje i działania Spółki są zgodne z przepisami prawa, zasadami i regulacjami oraz wszystkimi stosownymi dyrektywami organów regulacyjnych organów zajmujących się praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
• Regularne przeglądanie, ocenianie, raportowanie i monitorowanie odpowiednich działań w zakresie zgodności z przepisami, zgodnie z wymaganiami
• Opracuj wewnętrzne praktyki, środki, procedury i kontrole istotne dla zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w oparciu o ogólne zasady polityki określone przez Zarząd
• Monitoruje i ocenia prawidłowe i skuteczne wdrażanie polityki oraz wdrażanie procedur AML.
• Stosuj odpowiednie mechanizmy monitorowania, identyfikuj niedociągnięcia i/lub słabości w stosowaniu ustalonych praktyk, środków, procedur i kontroli oraz udzielaj odpowiednich wskazówek dotyczących środków naprawczych
• Sprawdzaj i oceniaj otrzymane informacje oraz wypełniaj raporty do MOKAS/ICPAC, jeśli uznasz to za stosowne
• Przygotuj raporty miesięczne i raporty roczne i przedłóż je Zarządowi do zatwierdzenia
• Przegląd wszystkich dokumentów KYC i ocena działań biznesowych w celu oceny ryzyka braku zgodności i doradztwo w zakresie poziomu ryzyka (wysoki/średni/niski) oraz akceptacji lub odrzucenia klienta.
• Zapewnij okresowy przegląd (wysokie ryzyko: co roku, średnie: co 2 lata, niskie co 3 lata) plików klientów oraz zapewnij należytą staranność i aktualność dokumentów KYC zgodnie z przepisami prawa i regulacjami oraz politykę kontroli wewnętrznej organizacji
• Skutecznie komunikuj i wspieraj wszystkie działy i odpowiednie władze w zakresie zgodności i innych powiązanych kwestii, jeśli zajdzie taka potrzeba
• Zapewnienie, że CPD nabędzie wymaganą wiedzę i umiejętności w celu udoskonalenia odpowiednich procedur rozpoznawania, zapobiegania i utrudniania wszelkich działań podejrzanych o powiązanie z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
• Promuj wysoką etykę i kulturę zgodności
• Wykonuj wszelkie inne powiązane obowiązki zgodnie z przydzielonymi im zadaniami
• Wszelkie inne role i/lub obowiązki, które zostaną przydzielone

Wymagania dotyczące stanowiska

• Wykształcenie wyższe w prawie/biznesie lub innej pokrewnej dziedzinie
• Kwalifikacja: certyfikacja AML
• Co najmniej 3 lata doświadczenia
• Doskonała znajomość języka greckiego i angielskiego (w mowie i piśmie)
• Znajomość obsługi komputera/doskonała znajomość pakietu MS Office
• Doskonała znajomość i zastosowanie prawa spółek, przepisów AML i ich zastosowania w przeglądach KYC i przeglądach transakcji, a także nowego RODO i wszelkich innych powiązanych bieżących i nowych przepisów i regulacji Doskonałe umiejętności komunikacji i pracy zespołowej
• Doskonałe zdolności organizacyjne
• Zaradny i proaktywny
• Umiejętność pracy pod presją
• Dbałość o szczegóły
• Wysokie standardy etyki i jakości

Korzyści związane z pracą

• Wybranemu kandydatowi zostanie zaoferowany atrakcyjny pakiet wynagrodzeń, zgodny z kwalifikacjami i doświadczeniem.
• 13. pensja
• Ubezpieczenie medyczne
• Praca na pełen etat z jednym wolnym popołudniem

ABY Aplikować na tę ofertę pracy, wyślij swoje CV (proszę w języku angielskim) i dołącz referencję: Specjalista ds. zgodności - VAC-A2675. Czekamy na Twoją wiadomość!