Menedżer ds. zgodności w KUNA

3 lipca 2024 r

Compliance Manager

за кордоном

KUNA
KUNA to wiodąca platforma bankowości kryptograficznej obejmująca KUNA Pay, KUNA.io i KUNA Core . Nasza kompleksowa oferta nowoczesnych produktów i usług B2B, B2C, B2G i B2B2C ma na celu zaspokojenie skomplikowanych wymagań zarówno firm, jak i konsumentów indywidualnych.

Teraz, mając solidne podstawy wynoszące 600 000 użytkowników na naszym rodzimym rynku, rozszerzamy nasze najlepsze usługi na całą Europę i Szwajcarię, wyznaczając nowy rozdział w naszej ekspansji.

Nasza ceniona pozycja w pierwszej trzydziestce według Forbesa na Ukrainie oraz zespół znany z wysokich kwalifikacji i światowego uznania pozwalają nam ambitnie planować przyszłość w skali międzynarodowej.

— kuna.io/pl

Uruchomiony przez innowatora fintech Michaela Chobanyana w 2015 roku serwis KUNA.io zapoczątkował wejście Ukrainy na arenę publicznej wymiany kryptowalut. Platforma umożliwia wymianę waluty fiducjarnej na kryptowaluty i odwrotnie. Nie tylko handluje własnym tokenem KUN, ale także obsługuje szeroką gamę głównych kryptowalut, umożliwiając handel za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej.

KUNA.io przechodzi obecnie transformację i rozszerza swoją działalność na nowe rynki europejskie i EOG , wprowadzając ulepszenia interfejsu użytkownika i funkcjonalności, aby lepiej dostosować się do potrzeb użytkowników z UE. Zależy nam na oferowaniu bardziej regulowanego pakietu produktów inwestycyjnych, w tym usług zakupu, przechowywania, sprzedaży i transferu w ramach  licencji VASP na Litwie .

KUNA Pay
KUNA Pay oferuje firmom rozwiązanie z zakresu bankowości kryptograficznej. KUNA Pay otwiera drzwi do odkrywania nowych kanałów przychodów lub ulepszania istniejących operacji poprzez proste transakcje transgraniczne.

Europejskie firmy korzystają z możliwości tworzenia przez KUNA Pay kryptowalutowych kont bankowych, co umożliwia im akceptowanie płatności kryptowalutowych jako dostawca B2B i rozliczanie się w euro bezpośrednio na konta bankowe, z pominięciem bezpośredniego zaangażowania w kryptowaluty.

KUNA Core
KUNA Core to narzędzie, które pozwala firmom wdrożyć gotowe rozwiązanie umożliwiające prostą i zrozumiałą interakcję z Blockchain. Projekt KUNA Core ma umożliwić partnerom projektu świadczenie szerokiego zakresu usług kryptograficznych.

Poszukujemy wykwalifikowanego menedżera ds. zgodności, który dołączy do naszego zespołu!

Obowiązki i odpowiedzialność

• Tworzenie i wdrażanie wewnętrznych polityk i procedur zapewniających zgodność działań firmy z przepisami prawa i wymogami regulacyjnymi. Aktualizacja polityk i procedur w związku ze zmianami przepisów prawa lub regulaminów.
• Przeprowadzanie regularnych inspekcji i audytów w celu identyfikacji potencjalnego ryzyka nieprzestrzegania zasad i naruszeń. Prowadzenie dochodzeń wewnętrznych w przypadku wykrycia naruszeń.
• Przeprowadzaj szkolenia i seminaria dla pracowników, aby zwiększyć ich świadomość na temat zasad i procedur dotyczących zgodności. Udzielanie porad i wyjaśnień pracownikom w kwestiach związanych z przestrzeganiem przepisów.
• Identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykiem braku zgodności. Opracowanie planu działanias w celu minimalizacji ryzyka i eliminacji naruszeń.
• Współpraca z organami państwowymi i regulacyjnymi, przygotowanie niezbędnej dokumentacji i raportów.
• Wspieraj komunikację z organami regulacyjnymi w przypadku audytów lub dochodzeń.
• Prowadzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji potwierdzającej zgodność działalności firmy z wymogami regulacyjnymi.
• Przygotowywanie regularnych raportów dla kadry zarządzającej na temat stanu compliance w firmie.
• Stały monitoring zmian w przepisach prawa i regulacjach, które mogą mieć wpływ na działalność firmy.
• Dostosowanie wewnętrznych procedur i polityk do nowych wymagań.
• Przeprowadzenie i wsparcie Klienta w procesie KYC/KYB, ręczna weryfikacja profili użytkowników Sumsub i KYCid.
• Korespondencja i rozwiązywanie problemów technicznych z Sumsub, zbieranie danych na SoF.
• Potwierdzenie możliwości przeprowadzenia operacji, sprawdzenie limitów SoF, utworzenie teczek z dokumentami, które klienci przekazują do SoF.
• Raportowanie projektu, rozpatrywanie indywidualnych przypadków użytkowników pod kątem AML, sprawdzanie PEP.
• Sprawdzanie wszystkich profili podczas rejestracji i ręczne wprowadzanie adresu oraz indeksu, dostarczanie bankom i systemom płatności niezbędnych dokumentów przy blokowaniu transakcji użytkownika.
• Sporządzamy na życzenie klienta zaświadczenie o saldach w jego bilansach.
• Aktualizacja nowych przepisów i wymogów prawnych (MLRO).
• Komunikacja z zespołem ds. zgodności i przeciwdziałania praniu pieniędzy.
• Wsparcie konsultacji w zakresie weryfikacji osób fizycznych, rozwiązywania skomplikowanych sytuacji związanych z KYC, weryfikacji profili użytkowników na ich prośbę.

Wymagania

• Wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii, finansów, prawa lub innej pokrewnej dziedziny;
• 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku;
• Znajomość przepisów prawnych i wymogów regulacyjnych związanych z zarządzaniem ryzykiem i zgodnością;
• Umiejętność analizowania ryzyk i opracowywania strategii zarządzania nimi;
• Umiejętności zarządzania procesami identyfikacji, oceny i monitorowania ryzyk;
• Wysoki poziom znajomości pakietu MS Office, w szczególności Excel, PowerPoint i innych wymaganych programów;
• Doskonałe umiejętności komunikacyjne, umiejętność współpracy i omawiania złożonych problemów ze współpracownikami i interesariuszami.
• Angielski- C1.

Oferujemy:

• Możliwości rozwoju zawodowego i osobistego;
• Wynagradzanie działań edukacyjnych: certyfikaty, kursy, konferencje;
• Elastyczne godziny pracy.
• Nowy sprzęt.
• Biuro w Warszawie.

Co ta praca da Ci:

• Mamy ważny społecznie projekt i chcemy rozwiązywać uniwersalne problemy z rozwiązaniami bankowości kryptograficznej dla firm i osób prywatnych.
• Jesteśmy gotowi zapewnić Ci całą niezbędną wiedzę i szkolenia oraz jesteśmy otwarci na wykorzystanie Twojej wiedzy i doświadczenia do osiągnięcia sukcesu.