Analityk compliance w Ukrprominvest-Agro

Zadania:

• Procedura akredytacji (KYC/AML) kontrahentów;
• Procedury due diligence kontrahentów;
• Analiza dokumenty umowne;
>
• Zapewnienie systematycznego monitorowania zmian w przepisach prawnych.
• Zbieranie i przetwarzanie oświadczeń o konflikcie interesów pracowników. Prowadzenie i monitorowanie rejestru oświadczeń, prowadzenie i monitorowanie rejestru podmiotów stowarzyszonych spółki
• Udział w audytach procesów biznesowych pod kątem zgodności z ryzykiem;
• Utrzymanie baza danych zdarzeń związanych z ryzykiem braku zgodności. Opracowanie planu rozwiązania konfliktu interesów. Ocena sytuacji konfliktu interesów, przedstawienie wniosków i rekomendacji dotyczących rozstrzygnięcia konfliktu interesów oraz dalsze monitorowanie realizacji rekomendacji
• Prowadzenie rejestru prezentów, zapewnienie tworzenia i przechowywania archiwum dokumentacji działu .

Nasze oczekiwania wobec kandydata:< /p>

• Wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne.
• Doświadczenie w obszarze compliance/zarządzania ryzykiem/audytu/wewnętrznego kontrola/kryminalistyka w dużej firmie będzie zaletą
< li>Angielski - nie niższy niż średniozaawansowany.
• Pewny użytkownik PC: 1C, Word, Excel, Outlook, Power Point.
• Znajomość ustawodawstwa ukraińskiego, ustawodawstwa międzynarodowego w zakresie zwalczania przekupstwa i korupcji (m.in. FCPA, UK BA). Rozumienie przepisów dotyczących sankcji międzynarodowych, doświadczenie w pracy z listami OFAC, UE, NSDC i innymi
• Znajomość międzynarodowych standardów i ogólnie przyjętych praktyk w obszarze compliance
• Umiejętność pracy wielozadaniowej warunków, ustalać priorytety i pracować w zespole, zorientowanym na wyniki, samodzielnym i skutecznym w wykonywaniu zadań.

Oferujemy:

• przyzwoity poziom wynagrodzenia,
• oficjalne zatrudnienie zgodnie z KZpP, gwarancje socjalne
• ubezpieczenie medyczne

Będziemy zadowoleni z Twojego informację zwrotną!