Analityk ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym w NovaPay

Firma finansowa NovaPay LLC (grupa spółek NOVA) w związku z powiększaniem personelu ogłasza konkurs na stanowisko Analityka ds. przeciwdziałania oszustwom < /p>

Wymagania:

• wykształcenie wyższe o kierunku finanse, ekonomia, kryminalistyka lub informatyka
• doświadczenie w pracy na stanowisku dziedzina analityki w monitorowaniu finansowym w bankach, SB, cyberbezpieczeństwie, cyberpolicji lub SBU - od 3 lat.
• posiadanie umiejętności stosowania wymagań ustawodawstwa Ukrainy i dokumentów wewnętrznych Towarzystwa o tematyce AML/CFT w działaniach praktycznych
• li>chęć do ciężkiej pracy, umiejętność sporządzania i pisania dokumentów i/lub zadań technicznych
• pewny siebie użytkownik pakietu MS Office, znajomość ABS Scrooge
• umiejętność pracy z dużą ilością informacji
li>
• organizacja, odpowiedzialność, uważność, inicjatywa, efektywność, komunikacja

Główne zadania:

• monitorowanie i analiza transakcji w celu śledzenia podejrzanych transakcji finansowych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania
• analiza danych w celu identyfikacji wzorców, które mogą wskazywać na nielegalne (podejrzane) transakcje finansowe transakcje
• przygotowanie wymagań biznesowych w celu udoskonalenia metod i środków monitorowania finansów
• zbieranie informacji o klientach i ich działalności ze źródeł otwartych i zamkniętych (m.in. sieci społecznościowe, fora i inne zasoby internetowe).
• analiza i porównanie otrzymanych informacji z bazami danych i innymi zasobami
• budowanie systemu i algorytmów wykrywania nielegalnych transakcji (wspólnie z innymi jednostkami)
< li>blokowanie i wyjaśnianie istoty transakcji (przy pomocy jednostki nadzoru finansowego i monitorowania oszustw)
• współpraca z organami ścigania przy dochodzeniach w sprawach o likwidację i nielegalne kasyna oraz inne schematy, które mogą zostać zidentyfikowane jako nielegalne
• wykrywanie i weryfikacja podejrzanych osób, które udostępniają swoje rachunki bankowe do nielegalnych transakcji, weryfikacja ich działań
• obserwacja podejrzanych rachunków i prowadzenie dodatkowych dochodzeń w celu potwierdzenia lub obalenia podejrzeń
• opracowywanie i wdrażanie polityk i procedur ograniczających ryzyko związane z nielegalnymi transakcjami finansowymi (dropy i nielegalne kasyna)
• szkolenie pracowników w zakresie metod wykrywania i zapobiegania nielegalnym transakcjom finansowym
• prowadzenie dokumentacji wykrytych przypadków i działań podjętych w celu ich eliminacji
• udział w pozostałych działach projektów

Oferujemy: