Analityk ds. ryzyka nadużyć finansowych w PayDo

Analityk ds. ryzyka przeciwdziałania nadużyciom finansowym віддалено Funkcja przeciwdziałania nadużyciom finansowym w organizacji ma za zadanie zapobiegać, wykrywać i ograniczać nieuczciwe działania, które mogą powodować ryzyko przeciwdziałania praniu pieniędzy i ryzyko regulacyjne, a także ryzyko związane z działalnością, finansami i reputacją organizacji. Stanowisko dotyczy w szczególności transakcji z wykorzystaniem kart płatniczych lub innych alternatywnych metod płatności. Wymagania — Udokumentowane doświadczenie w wykrywaniu nadużyć, zarządzaniu ryzykiem lub analizie dochodzeniowej, najlepiej w branży usług finansowych — Silne umiejętności analityczne z możliwością interpretacji złożonych zbiorów danych i identyfikowania wzorców oszustw — Biegłość w korzystaniu z narzędzi, oprogramowania i platform do wykrywania oszustw — Doskonała komunikacja i interpersonalność umiejętności, z możliwością skutecznej współpracy między zespołami i przekazywania złożonych ustaleń interesariuszom nietechnicznym — Znajomość wymogów regulacyjnych i standardów zgodności związanych z zapobieganiem i wykrywaniem oszustw — Krytyczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowanie decyzji — Dbałość o szczegóły i wysoki poziom uczciwości i etyczne postępowanie — Poziom średniozaawansowany języka angielskiego, rodowity ukraiński/rosyjski Will beaplus — Wyższe stopnie naukowe lub certyfikaty zawodowe (np. certyfikowany egzaminator ds. oszustw, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy) Obowiązki — Wykrywanie i monitorowanie oszustw: Monitoruj dane transakcyjne, zachowania na kontach i system rejestruje potencjalne oszukańcze zachowanie w czasie rzeczywistym lub poprzez okresowe audyty — Dochodzenie i analiza: Przeprowadź dokładne dochodzenie w sprawie podejrzeń o oszustwo, w tym gromadzenie dowodów, przeprowadzanie wywiadów z zainteresowanymi stronami i analizowanie dokumentacji finansowej — Ocena ryzyka: Oceń potencjalne ryzyko związane z nowymi produktami, usługami, lubprocesy operacyjne z perspektywy nadużyć —Opracowywanie i wdrażanie polityki: Opracuj kompleksowe zasady, procedury i protokoły zwalczania nadużyć finansowych zgodne ze standardami branżowymi i wymogami regulacyjnymi —Wykorzystanie technologii: Wykorzystaj zaawansowane technologie wykrywania oszustw, aby zwiększyć możliwości wykrywania oszustw i zminimalizować fałszywe alarmy —Współpraca i komunikacja : Ściśle współpracuj z zespołami interdyscyplinarnymi, w tym z działami zarządzania ryzykiem, zgodnością, prawnymi i IT, aby koordynować wysiłki w zakresie zwalczania nadużyć finansowych i dzielić się informacjami wywiadowczymi — Zgodność z przepisami: Zapewnij zgodność z obowiązującymi przepisami, regulacjami i standardami branżowymi związanymi z zapobieganiem i wykrywaniem oszustw