Analityk Departamentu Organizacji Pracy z PEP i Przestrzegania Reżimu Sankcyjnego Departamentu Monitoringu Finansowego w Bank Pivdenniy

Bank "Pivdenny" jest jednym z liderów rynku finansowego Ukrainy, który pod względem aktywów zajmuje trzecie miejsce w grupie ukraińskich banków z kapitałem prywatnym. „Pivdenny” od 31 lat jest niezawodnym partnerem finansowym dla klientów prywatnych i korporacyjnych. Zespół Pivdenny składa się z ponad 1700 aktywnych i zaangażowanych pracowników na terenie całej Ukrainy. Cztery lata z rzędu bank znalazł się w rankingu „50 najlepszych pracodawców” magazynu Forbes.

Oferujemy:

• konkurencyjne wynagrodzenie;
• ubezpieczenie medyczne lub rekompensatę za karnet na siłownię;
• pracę w funkcjonalnym, wygodnym biurze z możliwością pracy zdalnej; 
• konsultacje psychologa korporacyjnego;
• możliwość rozwoju kariery;
• możliwość odbycia profesjonalnych kursów i szkoleń;
• możliwość pracy w stabilnej i profesjonalnej firmie w przyjaznym zespole.

Co należy zrobić:

• Analiza i weryfikacja dokumentów klientów przy nawiązywaniu relacji biznesowych/bieżącej obsłudze, w celu identyfikacji klientów należących do kategorii PEP (osoby znaczące politycznie, członkowie ich rodzin oraz osoby powiązane z osobami znaczącymi politycznie). 
• Ustalenie źródeł majątku (bogactwa)/aktywa ogółem i przeprowadzenie ich analizy.
• Monitorowanie relacji biznesowych i transakcji finansowych klientów PEP. 
• Identyfikacja klientów Banku znajdujących się na aktualnych listach sankcyjnych i/lub terrorystycznych oraz zapewnienie prawnie ustalonego porządku ich obsługi.
• Prowadzenie bazy danych klientów kategorii PEP, raportowanie zgodnie z wymogami prawa.

Do tego potrzebne będą:

• Wykształcenie wyższe (ekonomiczne/finansowe/bankowość). 
złóż ofertę, prześlij swoją opinię i poznaj szczegóły.

Okres sprawdzania CV wynosi 14 dni. Jeżeli nie otrzymałeś od nas odpowiedzi, oznacza to, że w tej chwili nie możemy zaoferować Ci wakatu, ale zapisaliśmy Twoje CV w naszej bazie, skontaktujemy się z Tobą w przypadku otrzymania odpowiedniej oferty.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy!