Analityk działu analiz operacji klientów w NovaPay

W związku z powiększeniem personelu firma finansowa „NovaPay” LLC (NOVA GK) ogłasza konkurs na stanowisko „Analityk działu analizy operacji klientów” Wymagania: doświadczenie w pracy w strukturach bankowych w zakresie FM lub oszustwo od 1 roku znajomości ustawodawstwa Ukrainy w zakresie zapobiegania legalizacji (praniu pieniędzy) dochodów z przestępstwa lub finansowania terroryzmu. Znajomość przepisów przeciwdziałających nadużyciom finansowym, pewny użytkownik pakietu MS Office, umiejętność pracy w programach monitorowania finansowego: CA „ISPPA w FP”. Umiejętność pracy z dużymi wolumenami danych. Główne zadania: analiza raportów w systemie automatyki „ISPPA w FP” w celu identyfikacji podejrzanych operacji (działań) finansowych klientów (osób fizycznych/prawnych, FOP) dogłębna analiza transakcji finansowych klientów wykazujących oznaki podejrzeń oraz przeprowadzenie kompleksowej analizy transakcji klientów budowanie scenariuszy identyfikacji transakcji ryzykownych , ich wdrażanie, ciągłe dostosowywanie i testowanie scenariuszy opracowywanie modeli predykcyjnych i rekomendacji na podstawie danych z analizy, analiza zachowań klientów w celu ograniczenia ryzyka.Oferujemy pracę w innowacyjnej firmie z segmentu FinTech, oficjalne zatrudnienie, dogodny grafik pracy od 9:00 do 18:00, w piątki do 16:45, hybrydowy charakter pracy, ubezpieczenie zdrowotne, program mentoringowy i wsparcie dla każdego nowego pracownika, kultura korporacyjna, która motywuje, napawa optymizmem i daje pewność siebie Następnego dnia