Analityk działu kontroli Departamentu Monitoringu Finansowego w Bank Pivdenniy

Bank "Pivdenny" jest jednym z liderów rynku finansowego Ukrainy, który pod względem aktywów zajmuje trzecie miejsce w grupie ukraińskich banków z kapitałem prywatnym. „Pivdenny” od 31 lat jest niezawodnym partnerem finansowym dla klientów prywatnych i korporacyjnych. Zespół Pivdenny składa się z ponad 1700 aktywnych i zaangażowanych pracowników na terenie całej Ukrainy. Cztery lata z rzędu bank znalazł się w rankingu „50 najlepszych pracodawców” magazynu Forbes.

Oferujemy:

• konkurencyjne wynagrodzenie;
• ubezpieczenie medyczne;
• pracę w funkcjonalnym, wygodnym biurze z możliwością pracy zdalnej; 
• konsultacje psychologa korporacyjnego;
• możliwość rozwoju kariery;
• możliwość odbycia profesjonalnych kursów i szkoleń;
• możliwość pracy w stabilnej i profesjonalnej firmie w przyjaznym zespole.

Co należy zrobić:

• wykonywać stale w oparciu o monitorowanie relacji biznesowych/transakcji finansowych klientów każdego rodzaju (indywidualnych, prawnych, jednoosobowych działalności gospodarczych), z terminowym wykrywaniem wątpliwych, podejrzanych transakcji/działań finansowych klienta (nietypowych dla klientów o podobnej wielkości/rodzaju działalności/wysokości dochodu/statusu społecznego itp.), transakcji o podwyższonym ryzyku przeprowadzenia transakcji nielegalnych, z podejmowaniem uzasadnionych decyzji na podstawie wyniku jego postępowania;
• prowadzimy na bieżąco kompleksową analizę klientów dokonujących zakupów towarów o charakterze wojskowym i obronnym (z uwzględnieniem zamówień publicznych lub obronnych) kosztem środków budżetu państwa uzyskanych w wyniku zawierania umów z organami państwowymi, w szczególności Ministerstwem Obrony Ukrainy, Państwową Służbą Łączności Specjalnej i Ochrony Informacji Ukrainy oraz z innymi w zakresie identyfikacji wszystkich kryteriów ryzyka nieodłącznego, w tym kryteriów spółki fasadowej, właściwej oceny ryzyka; wykrywanie przesłanek podejrzeń transakcji finansowych;
• podejmowanie odpowiednich działań w celu potwierdzenia/odrzucenia podejrzeń dotyczących transakcji/działań finansowych klientów (w tym dotyczących klientów zdefiniowanych w punkcie 2), zapewnienie dalszego monitorowanie operacji związanych z transakcjami finansowymi, w szczególności w przypadku otrzymania/wykrycia negatywnych informacji;
• przy przeprowadzaniu analizy klientów/transakcji finansowych klientów określonych w pkt. 2, wykonywać pracę z dokumentami zawierającymi tajemnicę państwową, w trybie określonym przez prawo, z realizacją szczegółowej analizy określonych umów przed realizacjąrachunków w ramach nich i/lub podczas rejestracji, transferu lub zwrotu środków w ramach niniejszej umowy; style="font-style: normal; Font-weight: 400">zapewnia wnikliwą i kompleksową analizę klientów określonych w ust. 2 oraz ich umów zawierających tajemnicę państwową, dotyczącą uczestników transakcji finansowych; dokumenty będące podstawą przeprowadzania transakcji finansowych, z porównaniem warunków umów zawartych pomiędzy klientem a organem państwowym, z warunkami umów zawartych pomiędzy klientem a jego kontrahentami, w ramach których nabywany jest towar (stosunek ceny towaru, brak możliwości dokonywania rozliczeń w ramach umów ze znacznym zawyżeniem wartości towaru; przedmiot zakupu; termin dostawy towaru; warunki rozliczeń itp.); monitorowanie celowego wykorzystania przez klienta środków otrzymanych od władz państwowych na zakup towarów wojskowych i obronnych, z uwzględnieniem podczas analizy negatywnych informacji otrzymywanych od państwa/organów ścigania dostępnych w otwartych źródłach itp.
  5. Podejmowanie niezależnych decyzji w oparciu o wyniki analizy klientów określonych w ust. 2 oraz ich umów zawierających tajemnicę państwową, w tym dotyczących uzasadnionej oceny ryzyka i możliwości przeprowadzenia rozliczeń zgodnie z określonymi umowami/stwierdzenia oznak podejrzanych transakcji finansowych i/lub działalności klientów, z powiadomieniem FSMU, zgodnie z ustaloną procedurą wymiany informacji;
• udokumentować środki podjęte w celu spełnienia wymagań określonych w Ustawodawstwo AML/CFT obejmujące badanie due diligence klientów, w szczególności klientów prowadzących działalność związaną z tajemnicą państwową.

Będzie to wymagało:

Posiadania doświadczenia zawodowego w systemie bankowym w jednostce nadzoru finansowego, w okresie ważności zezwolenia obowiązująca ustawa nr 361-IX z dnia 06.12.2019, ale nie krócej niż 1 rok kalendarzowy, z odpowiednim praktycznym zastosowaniem określonych przez nią wymagań:

• obecność zdolności analitycznych, umiejętność przetwarzania znacznej ilości informacji, obecność wystarczającego/wysokiego poziomu wiedzy specjalistycznej w przeprowadzaniu złożonej analizy klientów/działań klientów;
• zdolność jasnego zrozumienia pewnychsytuacji i identyfikowanie związków przyczynowo-skutkowych;
• umiejętność pracy z ramą legislacyjną i regulacyjną, umiejętność przetwarzania dokumentów/informacji gospodarczych, prawnych, podatkowych, karnych i innych o różnym stopniu złożoności, z późniejszym samodzielnym sformułowaniem niezbędnych wniosków na temat badanego zagadnienia i jego zastosowania w realizacji złożonych prac analitycznych;
• umiejętność zrozumienia i praktycznego stosowania aktualnych wymagań NBU i innych uprawnionych organów w zakresie kryteriów ryzyka klientów i ich działalności; umiejętność opracowania środków (propozycji) zarządzania zidentyfikowanymi ryzykami;
• występowanie wysokiego poziomu samoorganizacji, efektywności, dbałości o szczegóły, przy jednoczesnym zrozumieniu ogólnej treści i celu poruszanego problemu studiował;
• występowanie wysokich cech moralnych, bezkonfliktowość, przyzwoitość, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole dla osiągnięcia wspólnego celu i utrzymania przyjaznej atmosfery w zespole, odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i poziom zawodowy obowiązków.

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, prześlij opinię i poznaj szczegóły.

Termin na rozpatrzenie CV wynosi 14 dni. Jeżeli nie otrzymałeś od nas odpowiedzi, oznacza to, że w tej chwili nie możemy zaoferować Ci wakatu, ale zapisaliśmy Twoje CV w naszej bazie, skontaktujemy się z Tobą w przypadku otrzymania odpowiedniej oferty.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy!