Analityk ds. analizy transakcji walutowych klientów Banku i banków korespondentów w KREDOBANK, AT

KredoBank to ukraiński bank założony we Lwowie w 1990 roku, przypisany do NNarodowy Bank Ukrainy systemowo ważnym bankom Ukrainy. 100% udziałów w grupie finansowej PKO Banku Polskiego — największej instytucji finansowej w Polsce i jednej z największych grup finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej.< /p>< p style="font-weight: 400; Font-style: normal">Zapraszamy do zespołu Analityka w Departamencie Kontroli i Monitoringu Finansowego z uprawnieniami następujące funkcje:

• Wdrożenie dodatkowej analizy dokumentów/informacji o transakcjach walutowych/zamiarach przeprowadzenia transakcji walutowej, ich uczestnikach (w tym na rachunku korespondencyjnym, w tym na rachunkach korespondencyjnych banków nierezydentów w hrywnach) w celu potwierdzenia lub zaprzeczenia, czy dana transakcja walutowa należy do transakcji wątpliwej i/lub finansowej, która może mieć związek z AML/CFT (w zakresie transakcji walutowych klientów Banku).
• Zapewnienie wdrożenia dodatkowych działań w celu żądania od klienta/przedstawiciela klienta dodatkowych dokumentów (informacji) w kwotach i terminach określonych przez Bank, w przypadku braku dokumentów (informacji) niezbędnych do analizy, w tym informacji zamieszczone w źródłach publicznych, w szczególności w Internecie) dotyczące takiej transakcji finansowej, informacje o jej uczestnikach lub te dokumenty (informacje) nie zawierają wystarczających informacji na jej temat i/lub w przypadku wykrycia wątpliwej transakcji walutowej lub obecność wskaźników wątpliwej transakcji walutowej lub istnieją podejrzenia, że ​​operacja może być powiązana z VK/FT.
• < span style="styl czcionki: normalny; Font-weight: 400">Informacja działu i/lub odpowiedzialnych pracowników Pionu Operacyjnego, w przypadku wykrycia przesłanki(ów) wątpliwej transakcji walutowej, odroczenia złożenia wniosku w ABS B2 o zakup waluty lub polecenie wypłaty w walucie obcej w celu zapewnienia wykonania dodatkowej analizy, odrzucenie wniosku w ABS B2 na zakup waluty obcej, w związku z niekompletnością otrzymanych informacji/dokumentów do dodatkowej analizy, odmowa przeprowadzenia przewalutowania transakcja.
• Zapewnienie oceny profilu ryzyka korespondentów LORO Banku, przy zastosowaniu podejścia zorientowanego na ryzyko.
• Informacja banków posiadających otwarte rachunki korespondencyjne w Banku w sprawie zaprzestania świadczenia transakcji finansowych inicjowanych przez ich klientów i na rzecz ich klientów.
• Zapewnienie codziennej kontroli szczegółów dokumentów w celu ustalenia ich zbieżności z ww. wykazami oraz wykazem osób i organizacji, którepowiązane z organizacjami terrorystycznymi i wobec których stosowane są sankcje międzynarodowe (m.in. w podsystemach środowiska SWIFT) Pozyskiwanie nowych partnerów do współpracy w zakresie finansowania pojazdów

Oczekiwania wobec kandydatów:

Wiedza i zrozumienie wymogi przepisów prawa dotyczące monitorowania finansowego i analizy transakcji walutowych - obowiązkowe;
• Wykształcenie wyższe
• Pożądana biegła znajomość oprogramowania (ABS B2)

Oferujemy:

• Stabilny dochód i przejrzysty system premiowy;

• Szkolenia i rozwój w międzynarodowej firmie;

• Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne;

• Wsparcie mentorskie w okresie adaptacyjnym;

Więcej o nas na stronie: http://kredobank.com.ua/

Dołącz do nas na Facebooku: https://www.facebook.com/kredobank/