Oficer AML w Key2Law

Specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy

Київ, за кордоном, віддалено

Key2Law poszukuje doświadczonego specjalisty ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, który dołączy do naszego dynamicznego zespołu. Jako specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy będziesz odgrywać kluczową rolę w zapewnianiu, że nasza firma i klienci przestrzegają wszystkich odpowiednich przepisów i zasad AML. Będziesz odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie naszego programu AML, przeprowadzanie dokładnych dochodzeń i udzielanie eksperckich porad w kwestiach związanych ze zgodnością z AML. Ponadto będziesz pomagać i konsultować się z naszymi klientami w zakresie zgodności z przepisami AML, aby pomóc im skutecznie radzić sobie z wymogami regulacyjnymi.

Obowiązki:

• Opracowywanie, wdrażanie i utrzymywanie firmowych zasad i procedur AML;
• Przeprowadzaj dokładne dochodzenia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i oceny ryzyka w przypadku działalności biznesowej wysokiego ryzyka, w tym kryptowalut i gier elektronicznych;
• Monitoruj transakcje pod kątem podejrzanej aktywności i zapewniaj terminowe raportowanie wszelkich ustaleń;
• Zapewnianie specjalistycznych porad i szkoleń pracownikom w zakresie zgodności z przepisami AML i najlepszych praktyk;
• Współpracuj z organami regulacyjnymi i upewnij się, że firma jest na bieżąco ze wszelkimi zmianami w przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy;
• Przygotowywanie i przesyłanie raportów dotyczących zgodności z przepisami AML kierownictwu wyższego szczebla;
• Pomoc w przygotowaniu i przeglądzie plików due diligence klienta;
• Przeprowadzaj regularne audyty i przeglądy programu AML firmy, aby identyfikować i ograniczać potencjalne ryzyko;
• Pomagamy i konsultujemy się z naszymi klientami w zakresie zgodności z przepisami AML, zapewniając wskazówki i wsparcie, aby upewnić się, że spełniają wymogi regulacyjne.

Wymagania:

• Co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie zgodności z przepisami AML, szczególnie w działalności biznesowej wysokiego ryzyka, takiej jak kryptowaluty i/lub gry elektroniczne;
• Dogłębna wiedza na temat przepisów i najlepszych praktyk w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy;
• Silne umiejętności analityczne i śledcze;
• Doskonałe umiejętności komunikacji w mowie i piśmie w języku angielskim;
• Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
• Wysoka dbałość o szczegóły i silne umiejętności organizacyjne;
• Biegła znajomość oprogramowania i narzędzi AML;
• Stabilne połączenie internetowe do pracy zdalnej.

Co oferujemy:

•  Przyjazny i wspierający zespół ze świetnym środowiskiem pracy;
• Ciekawe i pełne wyzwań zadania, które pomogą Ci rozwijać się zawodowo;
• Elastyczny system oceny wynagrodzeń i awansów, z pakietem wynagrodzeń dostosowanym do poziomu wiedzy kandydata;
• Doskonałe możliwości rozwoju zawodowego;
• Indywidualna ścieżka kariery i możliwości samorealizacji;
• Możliwość pracy zdalnej, niezależnie od tego, gdzie mieszkasz;
• Kontakt z klientami i partnerami międzynarodowymi;
• Konkurencyjny pakiet wynagrodzeń.

Jeśli jesteś oddanym specjalistą ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i masz doświadczenie w działaniach biznesowych obarczonych wysokim ryzykiem i szukasz nowego wyzwania, chętnie się z Tobą skontaktujemy! Aplikuj już teraz i dołącz do zespołu Key2Law.