Urzędnik ds. AML/MLRO w PayAdmit

Poszukujemy wysoce zmotywowanego i doświadczonego specjalisty MLRO, który dołączy do naszego zespołu. Rola ta będzie kluczowa dla zapewnienia zgodności naszej firmy z wymogami regulacyjnymi w Polsce i innych krajach członkowskich UE. Wybrany kandydat będzie odgrywał kluczową rolę w budowaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji z organami regulacyjnymi, wspieraniu procesów autoryzacyjnych w państwach członkowskich UE oraz nadzorowaniu zgodności z przepisami AML/CTF. Wymagania: - Wymagana biegła znajomość języka angielskiego - Ponad 3 lata doświadczenia w MLRO lub AML/KYC – Minimum 3 lata doświadczenia w dziale ryzyka, oszustw, zgodności, AML lub na stanowisku regulacyjnym, doświadczenie w pracy z dowolną regulowaną firmą świadczącą usługi finansowe, najlepiej z doświadczeniem w branży kryptowalut – Wysoki poziom wiedzy specjalistycznej na rynku finansowym regulacji, w szczególności związanych z kryptowalutami.- Głębokie zrozumienie polskich przepisów i regulacji AML/CTF, w tym Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.- Udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu, wdrażaniu i utrzymywaniu polityk, procedur AML/CTF, i kontrole w regulowanym środowisku. - Udokumentowane zainteresowanie i/lub doświadczenie w sektorze fintech - Doświadczenie w zgłaszaniu raportów o podejrzanych działaniach - Dobre zrozumienie w przeprowadzaniu ocen ryzyka, przeglądów okresowych/inicjujących oraz wzmocniona należyta staranność - Możliwość niezależnej pracy w szybkim dynamiczna, globalna organizacja utrzymująca bliski kontakt z odpowiednimi zespołami w wielu lokalizacjach - Doskonałe umiejętności rozwiązywania problemów oraz zdolność zapewniania przydatnych i skutecznych porad - Doskonałe umiejętności analityczne z możliwością identyfikacji i oceny potencjalnego ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. - Biegłość w aplikacjach zapewniających zgodność z przepisami i programy- Proaktywny, sumienny gracz zespołowy- Dobre umiejętności komunikacyjne i umiejętność motywowania innych- Zorientowany na szczegóły, ze zdolnością do niezależnej pracy i skutecznego ustalania priorytetów zadań w dynamicznym środowisku.- Wykazana uczciwość, profesjonalizm i zaangażowanie w przestrzeganie standardów etycznych i zgodność z wymogami regulacyjnymi.- Dobra znajomość języka polskiego będzie dodatkowym atutem. Obowiązki:- Pełnienie roli kluczowego kontaktu z organami regulacyjnymi w Polsce i innych krajach członkowskich UE, budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z organami regulacyjnymi w Polsce i innych krajach członkowskich UE ;- Nadzór nad przestrzeganiem przez Spółkę wymogów regulacyjnych, w tym AML/CTF w Polsce oraz przepisów prawa i regulacji obowiązujących w całej UE; - Przedstawianie rekomendacji dla Zarządu w sprawie wdrożenia skutecznych mechanizmów kontroli AML/CTF. - Opracowywanie i/lub utrzymywanie odpowiedniej zgodności ramy, zasady i procedury Spółki mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy (AML) i zarządzanie ryzykiem klientów (KYC).- Monitorowanie zmian regulacyjnych, które mogą mieć wpływ na Firmę i współpracę z odpowiednim personelem w celu zapewnienia zgodności;- Monitorowanie i analizowanie transakcji pod kątem podejrzanych działalności;- Oceniaj i zarządzaj wewnętrznymi raportami o podejrzanej działalności (SAR);- Zapewniaj terminowe raportowanie organów regulacyjnych w zakresie niefinansowym (np. raportowanie transakcji, podejrzanych transakcji do FCIS lub innych organów UE itp.);- Opracuj i/lub przestrzegaj odpowiednich zasad zgodności. recenzja i dalejnitoring;- Przygotowanie raportu rocznego MLRO.- Współpraca z globalnym zespołem ds. zgodności firmy i innym personelem/interesariuszami;- Wykonywanie wszelkich innych przydzielonych obowiązków i odpowiedzialności z należytą starannością i wydajnością.