Inspektor ds. zgodności z przepisami AML/BSA w MoneyLion

MoneyLion jest liderem technologii finansowej obsługującej następną generację spersonalizowanych produktów i treści, posiadającym najlepszą superaplikację do finansów konsumenckich, wiodącą wbudowaną platformę finansową dla przedsiębiorstw oraz światowej klasy ramię medialne. Misją MoneyLion jest zapewnienie każdemu możliwości podejmowania najlepszych decyzji finansowych. Jesteśmy dumni, że możemy służyć wielu, a nie nielicznym; zapewnianie pewności poprzez wskazówki, wybór i personalizację; i skracanie drogi do świadomego działania. W naszej aplikacji mobilnej dla konsumentów dostarczamy wyselekcjonowane treści na tematy finansowe i pokrewne za pośrednictwem dostosowanego kanału, który zachęca ludzi do nauki i dzielenia się. Ludzie przejmują kontrolę nad swoimi finansami dzięki naszym innowacyjnym produktom finansowym i rynkowi – w tym naszemu pełnemu zestawowi funkcji umożliwiających oszczędzanie, pożyczanie, wydawanie i inwestowanie – płynnie łącząc najlepsze oferty i treści z MoneyLion i naszej sieci ponad 1100 partnerów korporacyjnych, razem w jednym doświadczeniu. Technologia korporacyjna MoneyLion zapewnia kompleksową wyszukiwarkę i rynek produktów finansowych, umożliwiając każdej firmie dodanie wbudowanych finansów do swojej działalności dzięki zaawansowanym danym i narzędziom wspieranym przez sztuczną inteligencję za pośrednictwem naszej platformy i interfejsu API. Założona w 2013 r. firma MoneyLion zapewnia milionom ludzi dostęp do produktów finansowych i treści, których potrzebują, zawsze i wszędzie. Informacje o stanowiskuTo stanowisko będzie wspierać program przeciwdziałania praniu pieniędzy MoneyLion. Inspektor ds. zgodności AMLBSA jest odpowiedzialny za wykonywanie funkcji zapewniających zgodność z procedurami CIP, KYC i AML, które obejmują między innymi dochodzenia dotyczące nietypowych działań i sprawdzanie sankcji globalnych, a także inne procesy, praktyki, transakcje i działania związane z AML, w celu zapewnienia, że ​​obowiązujące przepisy, zasady i regulacje są stosowane dokładnie i konsekwentnie. Kluczowe obowiązkiUtrzymuj silną świadomość celów firmy, zmian regulacyjnych i legislacyjnych oraz trendów branżowychPrzeprowadzaj niezależną analizę przypadków związanych z podejrzaną działalnościąBadanie, badanie i analizowanie alertów, raportów i przypadków dotyczących podejrzanej działalności oraz dokonywanie niezależnych ustaleń w przypadkach zgodnych z ustawą o tajemnicy bankowej (BSA) i amerykańską ustawą PATRIOT.Umiejętność zarządzania obciążeniem sprawami i czasem potrzebnym na wykonanie przydzielonych prac w miesiącu.Umiejętność samodzielnej pracy nad wieloma obowiązkami w ramach działu.Kompilowanie danych i utrzymywanie niezbędnych rejestrów i plików w celu zapewnienia skutecznego i spójnego raportowania dochodzenia.Przygotowywanie i dokładne dokumentowanie faktycznych i bezstronnych ustaleń w sposób dokładny i terminowy w przypadku spraw podlegających i niezgłaszanych.Bądź na bieżąco z zachowaniami, problemami, politykami, przepisami, typologiami przestępczości, najlepszymi praktykami branżowymi i trendami rozwojowymi w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmuProaktywny w identyfikowaniu potencjalnych słabych punktów w procesach Działać jako ekspert merytoryczny dla pracowników, udzielając wskazówek, jakie działania podjąć w kontaktach z rachunkami wysokiego ryzyka Pomagać w odpowiadaniu na zapytania banków partnerskich dotyczące spraw związanych z praniem pieniędzy Pomagać przy specjalnych projektach i zadaniach zgodnie z przydzielonymi zadaniami O Tobie Posiadać dogłębną wiedzę z zakresu Przepisy BSA, AML i OFAC Doświadczenie w bankowości/BSA/AML, preferowane Wcześniejsze doświadczenie w dochodzeniach w sprawie przestępstw finansowych, wzmocnione przeglądy due diligence i OFACsilne umiejętności badawcze i analityczne umożliwiające skuteczne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemówDobre umiejętności pisania i umiejętność interpretowania złożonych działań dobrze rozumiana narracjaUmiejętność organizowania i analizowania złożonych zbiorów danychUmiejętność pracy samodzielnej i w zespole Znajomość obsługi komputera i biegłośćDoświadczenie w dochodzeniach w sprawie podejrzanych transakcji i składaniu SARDoświadczenie w zakresie zgodności i przepisówZdolność do skutecznego zarządzania wieloma zadaniami i wrażliwymi informacjami w profesjonalny sposób i w krótkim terminie środowiskoAnalityczny sposób myślenia oraz umiejętność identyfikowania, eskalowania i komunikowania problemów kierownictwu Wykonywanie innych przydzielonych obowiązków Oczekuje się, że roczne wynagrodzenie podstawowe na stanowisku inspektora ds. zgodności z przepisami AML/BSA będzie wynosić od 65 000 do 70 000 dolarów. Wynagrodzenie podstawowe jest jednym ze składników całkowitego pakietu wynagrodzeń MoneyLion, który obejmuje ubezpieczenie 401(k), różne opcje ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy, ubezpieczenie na życie i nieograniczony płatny czas wolny na stanowiskach płatnych. Rzeczywiste wynagrodzenia będą się różnić w zależności od kwalifikacji, doświadczenia, umiejętności i kompetencji kandydata związanych z danym stanowiskiem. Co cenimy Cenimy osoby nastawione na rozwój i współpracujące, charakteryzujące się dużą elastycznością uczenia się, które ucieleśniają nasze podstawowe wartości, takie jak praca zespołowa, nastawienie na klienta i innowacyjność. Każdy członek MoneyLion Pride jest pasjonatem fintech i jest gotowy dać z siebie 100%, pomagając nam w realizacji naszej misji. Pracując w MoneyLionW MoneyLion chcemy, abyś czuł się dobrze i prosperował. Nasz hojny pakiet świadczeń obejmuje: Konkurencyjne pakiety wynagrodzeń Kompleksowe świadczenia medyczne, dentystyczne, okulistyczne i ubezpieczenie na życie Świadczenia zdrowotnePłatny urlop rodzicielski Obfite płatne urlopy Zasoby do nauki i rozwoju Elastyczne godziny pracy MoneyLion dba o równe szanse zatrudnienia dla wszystkich pracowników. W naszej firmie każda decyzja dotycząca naszych pracowników opiera się na zasługach, kompetencjach i wynikach i jest całkowicie wolna od dyskryminacji. Zależy nam na budowaniu zespołu reprezentującego różne środowiska, perspektywy i umiejętności. W takim zespole nikt nie będzie czuł się bardziej „inny” niż ktokolwiek inny. Zdajemy sobie sprawę z obietnicy różnorodności i chcemy, abyś każdego dnia angażował się w pracę całym sobą. Pokaż więcej Pokaż mniej Должностной уровень Руководитель среднего звена Тип занятости Полный рабочий день Должностные обяз анности Развитие бизнеса i Продажи Отрасли Финансовые услуги