Specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i należytej staranności w Energame

Specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i due diligence

за кордоном, віддалено

Energame to firma konsultingowa w zakresie zarządzania i specjalizująca się w doradztwie inwestycyjnym w rozrywce online, obejmującej obszary zakładów sportowych, hazardu, cybersportu, sportów fantasy, rozwiązań platform IT i produkcji treści na całym świecie.

Największą przewagą, jaką wnosimy, poza naszą wszechstronną wiedzą, jest 30-letnie praktyczne doświadczenie, globalna sieć i nastawienie na rozwój.

Poszukujemy specjalisty ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i due diligence, który dołączy do naszego zespołu.

• Przeprowadzanie doraźnych i bieżących kontroli KYB oraz monitorowanie spółek kontraktowych oraz towarzyszenie procesowi due diligence podpisywanie umów;
• Współpraca z innymi członkami zespołu ds. zgodności, pracownikami pierwszej linii i zarządzaniem w celu zidentyfikowania możliwości poprawy zgodności w całej firmie i wspierania ich wdrażania, jeśli to konieczne;
• Przygotowywanie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dokumentów licencyjnych i innych dokumentów dotyczących zgodności;
• Rozwijanie i utrzymywanie relacji z organami regulacyjnymi;
• Pomoc w opracowywaniu praktyk biznesowych zgodnych z etyką oraz wspieranie realizacji projektów compliance i inicjatyw szkoleniowych;
• Do codziennego wykonywania innych zadań, które mogą należeć do przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zgodności.

Licencjonowanie:

• Zarządzanie pozyskiwaniem i utrzymaniem licencji offshore dla projektów grupy;
• Ustanawianie niezbędnych procedur i zasad uzyskiwania i utrzymywania licencji offshore;
• Koordynacja z zespołem projektowym w kwestiach utrzymania licencji;
• Utworzenie matrycy kontrolnej dla pomyślnego utrzymania licencji w projektach.

KYC:

• Wspomaganie projektów grupy w tworzeniu wewnętrznych zasad i procedur KYC;
• Aktualizowanie procedur KYC klientów i zewnętrznych dostawców usług;
• Zapewnienie otrzymania prawidłowej dokumentacji dotyczącej procedur KYC;
• Przeprowadzaj kontrole KYC i KYB kontrahentów;
• Przeprowadź badanie due diligence spółek grupy na rzecz osób trzecich.

Niezbędne doświadczenie zawodowe:

• Znajomość wymogów prawnych i mechanizmów kontrolnych (np. 4. lub 5. dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, FATF zalecenia, MIFID II);
• Certyfikat zawodowy (np. CySEC Basic lub Advanced) będzie dodatkowym atutem;
• Doskonała znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint);
• Płynna komunikacja w mowie i piśmie w języku angielskim i rosyjskim;
• Znajomość języka ukraińskiego będzie zaletą;
• Znajomość prawa w zakresie hazardu będzie zaletą.

Dbamy o Ciebie:

• Wakacje: priorytetowo traktujemy Twoje dobro. Nasza polityka urlopowa przewiduje 20 dni roboczych na Ukrainie i 21 dni na Cyprze.
• Zasiłek chorobowy: Twoje zdrowie jest naszym priorytetem. Oprócz naszego standardowego zasiłku chorobowego oferujemy również elastyczną politykę dotyczącą zwolnień chorobowych bez personeluza pracę. Możesz wyjechać do 5 dni roboczych na Ukrainie i 3 dni roboczych na Cyprze bez konieczności posiadania dokumentów uzupełniających.
• Wynagrodzenie za współpracę: Pracuj elastycznie, gdziekolwiek chcesz. Zapewniamy miesięczny budżet na przestrzenie coworkingowe w miastach, w których nie mamy fizycznej lokalizacji lub opcję budżetu na wydatki związane z home office dwa razy w roku, dostępną od pierwszego dnia.
• Model świadczeń: uzyskaj dostęp do naszych programów świadczeń, które wspierają równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, od pierwszego dnia. Możesz przeznaczyć ten budżet na wszystko, począwszy od opieki stomatologicznej dla siebie, po pomoc weterynaryjną dla Twojego czworonożnego przyjaciela.
• System premii motywacyjnych: uznanie swoich wyników ma fundamentalne znaczenie w naszej kulturze. Aby wynagrodzić Twoją oddaną pracę, posiadamy System Premii Motywacyjnych dla wszystkich naszych pracowników.
• Równowaga między pracą i rozrywką: wierzymy, że równowaga między pracą a rozrywką ma kluczowe znaczenie dla dobrego samopoczucia naszych pracowników. Imprezy firmowe, prezenty i godziny wolontariatu są dostępne dla każdego od pierwszego dnia.

Troska o naszych ludzi jest integralną częścią wspólnych wartości Energame , zapewniając wspierającą i pozytywną kulturę w miejscu pracy.

Energame — це менеджмент компанія з управління активами іinвестиціями, що спеціалізується на онлайн-р озвагах та охоплює сфери ставок на спорт, онлайн казино, кіберспорту, фентезі-спорту, рішень ІТ- платформ та виробництва контенту по всьому світу.

Крім нашої всебічної експертизи, найбільші переваги, які ми пропонуємо — це 30 роктичног о досвіду, глобальну мережу та мислення заточене під зростання.

Ми шукаємо Specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i należytej staranności, який приєднається до нашої команди.

Вашими основними обов'язками будуть:

• Проведення спеціальних та поточних перевірок KYB т а моніторинг компаній-conтрагентів, а також супровід процесу належної перевірки при підписанні контрактів;
• Співпраця з іншими членами команди та визначення можливостей для покращення роботи в компанії;
• Підготовка документів з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, ліцензування та інших комплаєнс-документів;
• Розвиток та підтримка відносин з регуляторними органами;
• Допомагати у розробці етично сумісних бізнес-практик та підтримувати реалізацію комплаєнс-проектів та навчальних ініціатив;
• Виконувати інші щоденні завдання, які можуть бути пов’язані з питаннями ПВК/ФТ та комплаєнсу.

Ліцензування:

• Керувати отриманням та підтримкою офшорних ліцензій для проектів гру pi;
• Встановлення необхідних процедур та політик для отримання та підтримки офшорних ліцензій;
• Координація роботи з командою проектів з питань підтримання ліцензійної діяльності;
• Створення матриці контролю для успішного підтримання ліцензій проєктами.

KYC:

• Допомога проєктам групи у створенні внутрішніх політик та процедур KYC;
• Оновлення процедур KYC клієнтів та сторонніх постачальників послуг;
• Забезпечення отримання правильної документації щодо процедур KYC;
• Проведення KYC та KYB перевіроkontrahentom;
• Przeprowadzanie due diligence spółek grupy na rzecz osób trzecich.

Wymagane doświadczenie zawodowe:

• Znajomość wymagań prawnych i środków kontroli;
• Certyfikaty zawodowe (np. CySEC Basic lub Advanced) będą dodatkowym atutem;
• Doskonała znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint);
• Biegła znajomość języka angielskiego i rosyjskiego w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej;
• Znajomość języka ukraińskiego będzie dodatkowym atutem;
• Doświadczenie prawne w zakresie hazardu będzie dodatkowym atutem.