Analityk AML w RegTech Solutions, OÜ

RegTech Solutions to dynamiczna estońska firma aktywnie zaangażowana w świadczenie usług compliance na rzecz instytucji finansowych. Naszymi klientami są różnorodne instytucje finansowe z całego świata, a naszym celem jest zapewnienie najwyższych standardów wsparcia. Jako analityk ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy w naszym zespole będziesz odgrywać ważną rolę w naszych codziennych działaniach operacyjnych działania wspierające. Twoim głównym celem będzie weryfikacja i przyjmowanie nowych klientów, korzystanie z systemów zapewniających zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Ponadto będziesz zaangażowany w bieżące monitorowanie działalności klientów i przepływów finansowych, przeprowadzanie regularnych przeglądów w celu identyfikacji i ograniczania potencjalnych ryzyk. Kluczowe obowiązki: Przeprowadzanie dokładnej selekcji nowych klientów przy użyciu specjalistycznych systemów. Prowadzenie bieżącego monitorowania istniejących klientów w celu identyfikacji nietypowych sytuacji lub podejrzaną działalność.Przeprowadzanie rutynowych inspekcji i przygotowywanie raportów zgodnie z zasadami firmy klienta.Współpraca ze współpracownikami w celu doskonalenia procesów i systemów.Kwalifikacje:Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie jest obowiązkowa.Wcześniejsze doświadczenie w obszarze AML/CFT będzie być zaletą.Wykształcenie i/lub doświadczenie w finansach, prawie lub dziedzinach pokrewnych.Umiejętności analityczne i dbałość o szczegóły.Umiejętność postępowania z informacjami poufnymi.Warunki i płatności:Praca całkowicie zdalna.Praca na pełny etat. Płatność za każdy miesiąc pracy.Szkolenia i bieżące wsparcie w zakresie praktyk i systemów AML/CFT.Możliwość zdobycia umiejętności i dalszego rozwoju w bardzo poszukiwanej specjalności.Wielokulturowe środowisko pracy o globalnym zasięgu.Aby aplikować, prosimy o przesłanie aplikacji CV zawierające informacje o Twoim doświadczeniu. Wszystkim kandydatom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i liczymy na możliwość owocnej współpracy.