Spezialist der Finanzüberwachungsabteilung in Universal Data Center

iPay.ua ist ein Fintech-Unternehmen, ein gesamtukrainischer Dienst für Online-Zahlungen und -Überweisungen. Bei uns können Sie rund um die Uhr für alle Waren und Dienstleistungen von mehr als 1.500 Unternehmen in der Ukraine bezahlen. Wir gehören zu den drei größten Online-Zahlungsunternehmen. Bis zu 1,2 Millionen Zahlungen werden jeden Monat über uns abgewickelt. Unsere innovativen Lösungen helfen Unternehmen, ihren Kunden bequeme, sichere und effiziente Zahlungen zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.ipay.ua/ua/aboutWir sind derzeit auf der Suche nach einem Verantwortliche Person, die dem Team beitritt. Ein Spezialist in der Finanzüberwachungsabteilung, der über Erfahrung verfügt und ein echter Teamplayer ist. Wichtig für diese Rolle: Höhere wirtschaftliche/juristische Ausbildung im Bereich Finanzüberwachung; Kenntnis des ukrainischen Gesetzes „Über die Verhinderung und Bekämpfung der Legalisierung (Geldwäsche)“ von Erträgen aus Straftaten, der Finanzierung des Terrorismus und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen; Vorschriften der NBU zur Finanzüberwachung; von anderen regulatorischen Dokumenten, die Fragen der Finanzüberwachung regeln; tadellose Geschäftsreputation; Durchführung der Due Diligence von Kunden, Ermittlung von politisch bedeutsamen Personen, Genehmigung von Unternehmensgründungen; Beziehungen zu den Kunden der Institution, um diejenigen zu identifizieren, die einer Finanzüberwachung unterliegen, mit der Finanzierung von Terrorismus in Zusammenhang stehen oder gegen die internationale Sanktionen verhängt werden; und deren Finanztransaktionen, um Indikatoren für verdächtige Aktivitäten, Transaktionen, die mit der Legalisierung von Einkünften, fiktiven Aktivitäten und Steuerhinterziehung zusammenhängen können, zu identifizieren. Teilnahme an Schulungsveranstaltungen für Mitarbeiter, Bereitstellung von Beratungen und praktischer Unterstützung für Mitarbeiter zu dabei auftretenden Fragen der Umsetzung der Regeln und Programme der Finanzüberwachung und KYC; Erstellung von Briefen, Anfragen zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Kundenprüfung, Bewertung/Neubewertung des Risikos von Geschäftsbeziehungen, Pflege eines Kundenfragebogens, Mitwirkung bei der Entwicklung und Umsetzung von Die internen Dokumente und Verfahren zur Finanzüberwachung. Wir bieten: Bezahlter Urlaub 24+4 Tage und bezahlter Urlaubstag mit einer Prämie des Unternehmens; Podil, Tarasa Shevchenko; Während des Kriegsrechts arbeiten wir im Hybridmodus, Anpassungszeit (3 Monate) – Arbeitszeit im Büro: 17.02., von 9.00 bis 18.00 Uhr; Vorstellungsgespräch Wir würden uns freuen, Sie bei der Firma iPay.ua begrüßen zu dürfen. Zögern Sie nicht und senden Sie Ihren Lebenslauf!