Spezialist der Finanzüberwachungsabteilung in Geymdev

Hauptaufgaben: Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf die Identifizierung/Verifizierung von Kunden-Einzelpersonen; Anpassung der Identifizierungs-/Verifizierungsprozesse an Änderungen in der Gesetzgebung; Kontrolle der Sorgfaltspflicht der Kunden, Ermittlung der letztendlichen wirtschaftlichen Eigentümer, Identifizierung politisch bedeutender Personen, sanktionierter Personen. Analyse der Aktivitäten der Kunden und ihrer Finanztransaktionen, um Indikatoren für verdächtige Aktivitäten zu identifizieren , Transaktionen, die mit der Legalisierung von Einkünften zusammenhängen, fiktive Aktivitäten; Teilnahme an Schulungsveranstaltungen für Mitarbeiter, Bereitstellung von Beratungen und praktischer Unterstützung für Mitarbeiter bei Fragen, die sich bei der Umsetzung von Finanzüberwachungsregeln und -programmen ergeben; Entwicklung, Implementierung interner Unternehmensdokumente und Verfahren zu Finanzüberwachungsfragen, Kontrolle über die Aktualisierung; Antworten auf Anfragen zur Finanzüberwachung von Finanzunternehmen und Banken bezüglich der Aktivitäten des SPFM. Grundlegende Anforderungen an den Kandidaten Bildung (juristisch, wirtschaftlich); Fehlen eines Vorstrafenregisters (Informationen von Strafverfolgungsbehörden, die den Schluss zulassen, dass keine Verstöße gegen die von den zuständigen Behörden oder dem Gericht festgelegten Anforderungen des Gesetzes vorliegen, sowie das Fehlen von einem Vorstrafenregister, das nicht gemäß dem gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren entfernt oder zurückgezahlt wurde. Das Vorhandensein einer Bescheinigung über den Abschluss einer einschlägigen Ausbildung ist von Vorteil. Erfolgreiche Berufserfahrung im Bereich der Finanzüberwachung von mindestens 2 Jahren ;Praktische Kenntnisse: das Gesetz der Ukraine „Über die Verhinderung und Bekämpfung der Legalisierung (Geldwäsche) von Erträgen aus Straftaten, der Finanzierung des Terrorismus und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen“; Das Gesetz der Ukraine „Über die staatliche Regulierung von Aktivitäten im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung von Glücksspielen“, die NBU-Verordnung zur Finanzüberwachung; andere regulatorische Dokumente, die Fragen der Finanzüberwachung regeln; Analytische Denkweise, Effizienz, Sorgfalt, Alphabetisierung, Aufmerksamkeit, Verantwortung, Pünktlichkeit, Fähigkeit zur Teamarbeit – durchschnittliches Niveau;