Spezialist für Finanzüberwachung in Kasta

Kasta ist der größte Modemarktplatz für Kleidung, Schuhe und Accessoires in der Ukraine. Seit mehr als 10 Jahren öffnet Kasta den Ukrainern die besten internationalen und lokalen Marken und beweist anhand seines eigenen Beispiels, dass modisches Online-Shopping einfacher, schneller und günstiger ist. Wir sind ein IT-Unternehmen, das ein neues Geschäft auf dem E-Commerce-Markt entwickelt, indem es unsere Ideen umsetzt und die besten globalen Praktiken anwendet.

Wir suchen einen Finanzüberwachungsspezialisten zur Verstärkung unseres Teams.

Aufgaben:

• Vorläufige Überprüfung von Dokumenten und Identifikationsdaten von Kaufleuten, um die Möglichkeit der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen festzustellen ;  
• Direkte Interaktion mit Partnern zur Klärung von Identifikationsdaten und Anforderung notwendiger Dokumente;  
• Arbeiten mit dem internen HUB-System: Überprüfen der hochgeladenen Ausweisdokumente von Händlern, Ändern von Status, Verfassen von Kommentaren mit Anmerkungen zum Ausfüllen oder hochgeladenen Dokumenten
• Arbeiten mit der Dokumentenverwaltung „Vchasno“. Service (Senden und Empfangen von Dokumenten von Lieferanten);  
• Bearbeitung und Abrechnung eingehender Papierdokumente (falls erforderlich).  

Wir sehen unseren Kollegen wie folgt:

• Höhere wirtschaftliche/juristische Ausbildung;
• Praktische Kenntnisse des Gesetzes der Ukraine „Über die Verhinderung und Bekämpfung der Legalisierung (Geldwäsche) von Erträgen aus Straftaten, Terrorismusfinanzierung und Finanzierung.“ der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen“; Regelungen zur Umsetzung der Finanzüberwachung durch Institute; andere regulatorische Dokumente, die Fragen der Finanzüberwachung regeln;
• Kenntnis von Dokumenten und Informationen, die für die Identifizierung, Überprüfung und Untersuchung von Kunden erforderlich sind
• Kenntnis der Dokumentenvorbereitungsstandards gemäß der Gesetzgebung, Vorschriften – Rechtsakte der NBU;  
• Tadelloser geschäftlicher Ruf;
• Analytische Denkweise.