Risikoanalyst (AML) in PayDo

Risk Analyst (AML) ARisk Analyst (AML) ist für die Überwachung von Finanztransaktionen innerhalb des Finanzinstituts verantwortlich, um verdächtige oder potenziell betrügerische Aktivitäten zu identifizieren. Das Hauptziel besteht darin, die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherzustellen und die mit Finanzkriminalität verbundenen Risiken wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug zu mindern. Anforderungen – Vorkenntnisse in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Compliance, Risikomanagement oder Ermittlungsfunktionen, Transaktionsüberwachungssysteme und AML-Compliance-Prozesse sind äußerst wünschenswert. – Starke analytische Fähigkeiten mit der Fähigkeit, komplexe Finanzdaten zu interpretieren und potenzielle Risiken oder Anomalien zu identifizieren. – Für die genaue Identifizierung und Dokumentation ist eine sorgfältige Liebe zum Detail unerlässlich verdächtige Aktivitäten – Effektive schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten sind für die Dokumentation von Ergebnissen, die Erstellung von Berichten und die Zusammenarbeit mit internen Stakeholdern erforderlich – Verständnis der relevanten Gesetze, Vorschriften und Best Practices der Branche im Zusammenhang mit AML, KYC und Betrugsprävention – Fähigkeit zur Zusammenarbeit in einer schnelllebigen Umgebung und effektiv mit funktionsübergreifenden Teams kommunizieren. – Obere Mittelstufe in Englisch, Muttersprache Ukrainisch/Russisch. Will beaplus – Fortgeschrittene Abschlüsse oder Nichteinhaltung von Zertifizierungen, Geldwäschebekämpfung oder Untersuchung von Finanzkriminalität. Verantwortlichkeiten – Überwachung von Transaktionen: Überprüfung und Analyse von Finanztransaktionen, um Muster, Trends und Anomalien zu identifizieren, die auf verdächtige Aktivitäten hinweisen können – Untersuchung: Durchführung Gründliche Untersuchungen zu gemeldeten Transaktionen, einschließlich der Sammlung zusätzlicher Informationen, der Analyse von Kundenprofilen und der Dokumentation von Ergebnissen – Risikobewertung: Bewerten Sie den mit identifizierten verdächtigen Aktivitäten verbundenen Risikograd und eskalieren Sie Fälle mit hohem Risiko zur weiteren Überprüfung an die zuständigen Behörden oder internen Teams. – Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Stellen Sie sicher Einhaltung relevanter Gesetze, Vorschriften und Branchenstandards, wie Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und „Know Your Customer“ (KYC)-Anforderungen – Berichterstattung: Erstellen und übermitteln Sie Berichte über verdächtige Aktivitäten (SARs) oder andere behördliche Einreichungen nach Bedarf, dokumentieren Sie Ergebnisse und Empfehlungen – Zusammenarbeit: Arbeiten Sie eng mit anderen internen Teams zusammen, einschließlich Compliance-, Rechts- und Risikomanagement-Teams, um Compliance-Probleme anzugehen und wirksame Kontrollmaßnahmen umzusetzen – Technologienutzung: Nutzen Sie Tools, Software und Datenbanken zur Transaktionsüberwachung, um die Erkennungsfunktionen zu verbessern und Ermittlungsprozesse zu optimieren