Das Risiko des Analysten in Universal Data Center

ipay.ua -Fintech-Firma, All-ukrainianische Online-Zahlungen und Transfers-Dienst. Unsere Kunden zahlen für alle Waren und Dienstleistungen von mehr als 1500 Unternehmen der Ukraine rund um die Uhr. Wir haben monatlich Zahlungen bis zu 2 Millionen Zahlungen. Normal; regulatorische Anforderungen und Betriebsaktivitäten.    
• Überwachung von Transaktionen und Verhalten von Benutzern, um verdächtige Operationen zu erkennen.    
• Schätzung und Verbesserung der Richtlinien, um Betrug und Geldwäsche (AML) entgegenzuwirken.    
• Interaktion mit dem Team von Analytik-, IT-, Sicherheits- und Rechtsabteilung, um Risiken zu minimieren.    
• Berichterstattung und Empfehlungen für das Risikomanagement.    
• Kontrolle der Einhaltung von Finanztransaktionen mit regulatorischen Anforderungen.    
• Ein tiefes Verständnis von finanziellen Risiken, regulatorischen Anforderungen und Prinzipien von AML/KYC.    
• Erfahrung mit automatisierten Risikomanagementsystemen.    
• Große Datenfähigkeiten und analytische Tools (SQL, Python, Excel, Power BI usw. - nach Bedarf).    
• Englischkenntnisse werden ein Plus sein.    
• Hohe Verantwortung, analytisches Denken und Aufmerksamkeit für Details. Textdekoration: Keine ">