Rechtsberatung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (Lizenzierung und Vorschriften) in PayDo

12. September 2024

Rechtsberatung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (Lizenzierung und Vorschriften)

Ukraine (remote), віддалено

Wir suchen einen überaus erfahrenen Compliance-Experten zur Überwachung und Verwalten Sie alle Aspekte der Finanzlizenzierung, der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und des Risikomanagements für unser Unternehmen. Der ideale Kandidat verfügt über einen fundierten juristischen Hintergrund und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Finanzbranche.

Ihre regelmäßigen Aufgaben

• Verantwortung für Finanzlizenzprozesse in der EU, Großbritannien und anderen Regionen
• Führen und Eröffnen von Korrespondenz- und Betriebsbankkonten
• Bearbeitung komplexer rechtlicher Anfragen und Informationsanfragen (Banken, Behörden)
• Führung und Strukturierung der relevanten Dokumentationen und Informationen des Unternehmens
• Dienen Sie als Hauptverbindungsperson für die Korrespondenz mit lokalen Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfern und Aufsichtsbehörden.
• Halten Sie sich über alle geltenden Finanzvorschriften auf dem Laufenden, einschließlich Banken, EMIs, PIs, PASEP und Geldwäschebekämpfung (AML), Know Your Customer (KYC) und Datenschutzgesetze
• Entwickeln und implementieren Sie Unternehmens-Compliance- und Governance-Programme, die für die Unternehmensgruppe gelten.
• Kontinuierliche Aktualisierung des Compliance-Programms gemäß den Anforderungen der Aufsichtsbehörden des Unternehmens
• Verantwortlich für die regulatorische Berichterstattung, AML und andere relevante Prüfungen
• Verantwortlich für die Governance-Richtlinien des Unternehmens und Aktualisierungen der regulatorischen Verantwortlichkeiten
• Verantwortlich sein des Lizenzierungsprozesses während der Expansion in die neuen Regionen
• Verbesserung der Unternehmensrichtlinien gemäß den geltenden Regulierungsstandards in allen KYB-, AML-, Betrugsbekämpfungs- und Compliance-Funktionen
• Durchführung von Audits vor der Geschäftsbeziehung mit Drittanbieter, Dienstleister, Finanzdienstleister, Banken, Zahlungssysteme und Partner
• Melden Sie dem CEO und dem Leiter des Betriebs regelmäßig regulatorische Fragen und/oder Vorschläge
• Leiten Sie die Reaktion darauf Krisen und Notfälle, Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität und Minimierung von Risiken

Erfahrung

• Mindestens 5 Jahre Erfahrung in Positionen wie Legal Beratung/Einhaltung von Vorschriften
• Über 5 Jahre Berufserfahrung in regulierten Unternehmen, mit einer Erfolgsbilanz beim Erwerb und der Aufrechterhaltung von EMI-, Bank- oder PI-Lizenzen in der EU/UK
• Nachgewiesene Erfahrung in der Verbesserung von Unternehmen Einhaltung regulatorischer Verpflichtungen, idealerweise Erfahrung in Organisationen, die von der Startup- zur etablierten Unternehmensebene übergegangen sind
• Kenntnisse in der Technologie und ein solides Verständnis von Fintech-bezogener Software und Systemen, einschließlich Blockchain, Zahlungsabwicklung, Cybersicherheit und Anti -Betrugsmaßnahmen.
• Erfahrung mit der Eröffnung internationaler Bankkonten, Korrespondenzbankkonten, Kommunikation mit Aufsichtsbehörden
• Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten für die Interaktion mit internen Teams, externen Partnern und Aufsichtsbehörden, mit der Fähigkeit, komplexe Inhalte zu vermitteln finanzielle und technische Informationen klar

Fähigkeiten

• Verständnis des internationalen Gesellschaftsrechts, allgemeiner Steuergrundsätze, Due Diligence für Unternehmen, und EU-Lizenzierung und CoCompliance-Grundsätze
• Außergewöhnliche Führungsqualitäten zum effektiven Aufbau und Management funktionsübergreifender Teams
  Tiefe Kenntnisse im Umgang mit Prüfungen, Korrespondenz- und Firmenbankkonten usw.
  Tiefe Kenntnisse im Bereich FinTech
• Eine Geschichte der Förderung einer kollaborativen und innovativen Kultur innerhalb von Organisationen
• Wissen und Erfahrung mit der Umsetzung von Cybersicherheits- und Betrugsrichtlinien und -praktiken
• Vertrautheit mit CRM-Systemen wie Jira oder ähnlichen Tools
• Frühere Erfahrungen in regulierten Unternehmen und der Erwerb von Finanz-, Bank- oder anderen Lizenzen in der EU, im Vereinigten Königreich oder anderen entwickelten Ländern/Regionen sind ein erheblicher Vorteil

Ausbildung

• Ein Master-Abschluss in Jura oder einem verwandten Bereich wird bevorzugt
• Compliance-Kurse in AML wären ein Pluspunkt

• Englischkenntnisse (C1 fließend) und Kenntnisse anderer Sprachen sind von Vorteil

Vorteile einer Zusammenarbeit mit uns

• Werden Sie Teil eines Teams talentierter Personen, die sich ihren Aufgaben und der Mission des Unternehmens zutiefst verpflichtet fühlen.
• Verfolgen Sie einen innovativen Ansatz für Prozesse und Problemlösung, angetrieben von ehrgeizigen Zielen und Plänen
• Arbeiten Sie in einer kollaborativen Umgebung, die sich der Bereitstellung erstklassiger Produkte widmet, die die Erwartungen der Kunden erfüllen und übertreffen
• Genießen Sie einen Arbeitsplatz, der Autonomie und Vertrauen fördert und Sie stärkt Sie übernehmen die Verantwortung für Ihre Verantwortung