Führender Compliance-Analyst (Finanzüberwachung) in Kredi Agrikol, bank

Die Credit Agricole Bank ist eine moderne Universalbank und die älteste ausländische Bank in der Ukraine. Der Eigentümer der Bank ist einer der größten Finanzkonzerne der Welt und der wichtigste Partner der französischen Wirtschaft – die Credit Agricole-Gruppe (Frankreich). Wir haben ehrgeizige Pläne und laden Sie daher ein, die Stelle eines Lead Compliance Analysten in Betracht zu ziehen in der Abteilung für Finanzüberwachung: Durchführung einer Reputationsanalyse/Untersuchung der Kunden der Bank und Vorbereitung relevanter Schlussfolgerungen zur Durchführung erweiterter Due-Diligence-Maßnahmen für die Kunden/Kontrahenten der Bank in Übereinstimmung mit den internen Bankverfahren und Methoden ihrer Umsetzung um zu verhindern, dass die Bank zur Durchführung riskanter Tätigkeiten genutzt wird, Beratung der Mitarbeiter der Bank in Fragen der ordnungsgemäßen Überprüfung ständiger Kontrollen, die in die Zuständigkeit der Abteilung fallen. Anforderungen an Kandidaten: Abgeschlossene Hochschulausbildung (Fachkraft). , Master-Abschluss) im relevanten Ausbildungsbereich. Analytische Fähigkeiten, Liebe zum Detail. Bereitschaft, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten und große Informationsmengen zu analysieren. Berufserfahrung – ab 1 Jahr in einer Bank (Compliance, Betreuung von juristischen Personen/Einzelpersonen, Betrieb). Abteilung, Risiken, Währungskontrolle), in staatlichen/kommerziellen Institutionen mit Spezialisierung auf den Gebieten Finanzüberwachung, Wirtschafts- und Finanzermittlungen, Jurisprudenz (internationales Recht). Mittlere Englischkenntnisse (sowohl in Wort als auch in Schrift) Wir kümmern uns um unsere Mitarbeiter und bieten Ihnen daher: Einen festen Arbeitsplatz bei einer der führenden Bankengruppen Europas Die Möglichkeit, sich beruflich weiterzuentwickeln, bietet 28 Tage Urlaub im Büro im Zentrum von Kiew und von Zeit zu Zeit aus der Ferne einer der besten Arbeitgeber in der Ukraine. In der Bank sind mehr als 2.200 Mitarbeiter beschäftigt. Werden Sie Teil eines professionellen Teams! Wir warten auf dich!