KYC AML Analyst (mit Deutsch) in Devire Sp. z o .o.

Unbefristeter Arbeitsvertrag

Vorteile

Stabile Beschäftigung

Tolle Entwicklungsmöglichkeiten

Arbeiten in einem internationalen Team

• Arbeiten Sie mit internen Teams zusammen, um Gewährleistung der Einhaltung der KYC-Richtlinien und -Verfahren.
• Kaufmännische Ausbildung – idealerweise im Finanzdienstleistungsbereich mit Schwerpunkt auf KYC und AML
• MUSS Deutschkenntnisse haben 
• KLARES Verständnis des Merchant Onboarding-Prozesses in der Zahlungsbranche.
• Überprüfen und analysieren Sie die Kundendokumentation, um die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen sicherzustellen.
• Pflege genauer Aufzeichnungen aller Kundeninformationen und Transaktionen.
• Erkennen und melden Sie verdächtige Transaktionen oder Aktivitäten.
• Bleiben Sie über die regulatorischen Anforderungen im Zusammenhang mit KYC und AML auf dem Laufenden.
• Führen Sie regelmäßige Überprüfungen und Aktualisierungen von Kundeninformationen und Dokumentation durch.

Unbefristeter Arbeitsvertrag

Vorteile

Stabile Anstellung

Tolle Entwicklungsmöglichkeiten

Arbeit in einem internationalen Team < /p> ,[Ein KYC-Analyst (Know Your Customer) überprüft hauptsächlich die Dokumentation für neue Kundenkonten, bewertet Hochrisikokonten und analysiert neue Kundenprozesse und -richtlinien. Außerdem untersucht er Markttrends und beobachtet Kundenverhaltensmuster innerhalb des Unternehmens Darüber hinaus sind KYC-Analysten an der Prüfung neuer Produktvorschläge und der Analyse von Risiko- und Compliance-Problemen im Zusammenhang mit diesen Produkten beteiligt. KYC-Analysten sind hauptsächlich an Prozessen und Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) beteiligt oder verfügen über Kenntnisse darüber. , Empfehlungen für weitere Maßnahmen abgeben, falls erforderlich. Identifizieren und verifizieren Sie die Kunden und bestimmen Sie deren Risikoniveau. Identifizieren Sie etwaige Mängel oder Lücken in den KYC-Richtlinien und -Verfahren und melden Sie diese Projekte, flache Struktur, Mobiltelefon, Inhouse-Schulungen, modernes Büro, keine Kleiderordnung.