KYB-Spezialist in PayDo

Der KYB-Spezialist ist für die Durchführung einer Kunden-Due-Diligence-Prüfung bei potenziellen und bestehenden Geschäftskunden, die Bewertung von Risiken und die Sicherstellung der Einhaltung geltender regulatorischer Anforderungen sowie interner Richtlinien und Verfahren von PayDo verantwortlich. Der ideale Kandidat ist ein detailorientierter Fachmann mit einem starken Interesse an den Bereichen KYB und Finanzkriminalitätsprävention, der komplexe regulatorische Anforderungen bewältigen und effektiv mit internen Stakeholdern und Kunden kommunizieren kann. Ihre regelmäßigen Aufgaben – Durchführung einer Kunden-Due-Diligence-Prüfung potenzieller und bestehender Kunden Geschäftskunden (KYB-Verifizierungen) – Überprüfen und analysieren Sie die bereitgestellten Informationen mithilfe interner und externer Tools, um Risiken zu bewerten und über die weiteren Schritte zu entscheiden, die ergriffen werden sollten. – Führen Sie Risikobewertungen für Geschäftskunden durch. – Führen Sie Geschäftskunden-Screenings anhand von PEPs, Sanktionen und unerwünschten Medienlisten durch – Führen Sie eine eingehende Überprüfung der Aktivitäten von Geschäftskunden durch und stellen Sie Informationen bereit, um Warnsignale und potenziell verdächtige Aktivitäten zu identifizieren. – Stellen Sie sicher, dass alle eingereichten Dokumente aktualisiert und an interne Richtlinien und Risikobereitschaft angepasst sind. – Bereiten Sie interne Kundenbewertungen und Berichte vor. – Seien Sie offen für Wahrnehmung anderer mit der Position verbundener Aufgaben: Implementierung von Aktualisierungen der internen Dokumentation nach Aktualisierungen der Vorschriften usw. Hauptanforderungen – mehr als 2 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Position und Hintergrund in KYC/KYB und Onboarding von Geschäftskunden – Englischniveau der oberen Mittelstufe/Fortgeschritten , gebürtiger Ukrainischer/Russe – Frühere Bank- oder Fintech-Erfahrung – Tiefes Verständnis der regulatorischen Anforderungen für lizenzierte Finanzinstitute im Bereich Kunden-Due-Diligence-Prozess und AML/CTF-Prävention (EU-, UK-, kanadische Gesetzgebung) – Starke analytische Fähigkeiten und Liebe zum Detail und ausgeprägte Recherchefähigkeiten – Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten. Nett zu haben (optional) – Relevante Compliance-Zertifizierung: ACAMS, ICA – Juristische Ausbildung – Berufserfahrung mit Krypto-/Glücksspiel-/E-Commerce-Händlern – Erfahrung mit den regulatorischen Anforderungen der britischen FCA – Erfahrung mit kanadischen MSBsWir bieten – Flexibles Remote-Arbeitsformat – Karrierewachstum und berufliche Entwicklung – Bezahlte Urlaubstage, Krankheitstage – Arbeiten in einer flexiblen Umgebung, die Wert auf Work-Life-Balance legt – PE-Buchhaltung und -UnterstützungEinstellungsschritte Lebenslauf-Screening →TA-Interview → Tech-Interview → Test Aufgabe (optional) → Stellenangebot → Willkommen an Bord. Um sich zu bewerben, reichen Sie bitte Ihren Lebenslauf (und ein Anschreiben mit Ihren relevanten Erfahrungen und Ihren Gehaltsvorstellungen) ein. Wir werden Ihre Bewerbung innerhalb einer Geschäftswoche bewerten. Wenn wir die Übereinstimmung sehen, werden wir Sie für ein Interview kontaktieren. Wir sind ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet. Wir feiern Vielfalt und setzen uns dafür ein, ein integratives Umfeld für alle Mitarbeiter zu schaffen. Wir ermutigen Kandidaten mit unterschiedlichem Hintergrund, sich zu bewerben.