Kennen Sie Ihren Kunden (KYC)/Kennen Sie Ihren Kundenabteilungsspezialisten in ING Bank Ukrayina

ING Bank Ukraine sucht einen Know Your Customer (KYC)-Abteilungsbeauftragten, der für die Interaktion mit Kunden sowie internen und externen ING-Teams zum Zweck der Einholung, vorläufigen Analyse und Überprüfung verantwortlich ist Kundendokumente im Rahmen des KYC-Prozesses, Teilnahme an Projekten im Zusammenhang mit KYC.

Rollenübersicht

Sie werden Mitglied des Know Your Customer (KYC)-Teams. Das Team ist Teil der operativen Abteilung. Die Arbeit im Team erfordert die tägliche Interaktion mit fast allen Funktionen der Bank- und Serviceorganisationen von ING Network, um einen unterbrechungsfreien Kommunikationsfluss zu gewährleisten. Die KYC Client Outreach-Funktion ist für die Unterstützung der Umsetzung der Customer Due Diligence (CDD) gemäß den ING-Compliance-Richtlinien, -Verfahren und der lokalen AML-Gesetzgebung verantwortlich, einschließlich der Erfassung aller erforderlichen Dokumente und Daten von Kunden.

Hauptaufgaben und Verantwortlichkeiten 

• Kontaktieren Sie täglich mit internen und externen Stakeholdern (Kunden, Verarbeitungseinheiten, Front Office, Finanzkriminalitäts-Compliance, Rechtsabteilung usw.)
• Verstehen Sie die AML-Anforderungen und kommunizieren Sie diese sicher an interne und externe Stakeholder.
• Überwachen Sie den Fortschritt und die rechtzeitige Ausführung von Dateien während des Customer Due Diligence-Prozesses, identifizieren Sie potenzielle Engpässe und entwickeln Sie Aktionspläne, um eine rechtzeitige und genaue Fertigstellung sicherzustellen.
• Überprüfen Sie die bereitgestellte Dokumentation auf Angemessenheit und Vollständigkeit.< /li>
• Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Dokumente und Daten von Kunden gesammelt und in Anwendungen gespeichert und als solche an die Verarbeitungseinheit zur weiteren Verarbeitung im Einklang mit regulatorischen und internen ING-Anforderungen, einschließlich FATCA, CRS, ESR (Umwelt- und Umweltvorschriften) übermittelt werden Soziale Verantwortung).
• Sorgen Sie für ein qualitativ hochwertiges Kundenerlebnis.
• Überwachung und Überwachung der KYC-Kontrollumgebung
• Beteiligen Sie sich an der Anpassung der Anforderungen der ING-Gruppe und der ukrainischen Gesetzgebung lokale Prozesse.
• Teilnahme und Leitung der zentralen und lokalen Projekte/Initiativen im Zusammenhang mit dem AML-Bereich.

Ihr Profil/Ihre erforderlichen Fähigkeiten:

• Fortgeschrittene/obere Mittelstufe der englischen Sprache 
• Erfahrung im KYC/AML-Bereich
• Sehr analytische Person mit der Fähigkeit, wichtige Informationen zu erkennen und Risiken zu identifizieren.
• Fähigkeit zur Ausarbeitung des Aktionsplans, um die Aufgaben unter Druck und kurzen Fristen verwalten zu können.
• Fähigkeit zum Multitasking und zum Verwalten einer hohen Anzahl von Prioritäten.
• Gute Kenntnisse in MS Office Paket (Word, Excel, PowerPoint)
• Starke organisatorische Fähigkeiten mit ausgezeichneter Liebe zum Detail
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten: Fähigkeit, mit Menschen unterschiedlicher Dienstaltersstufen zu interagieren, komplexe Sachverhalte schnell zu verstehen, Fähigkeit im Team arbeiten.