Junior Risiko- und AML-Analyst (FinTech) in Payop

2. Juli 2024

Junior Risiko- und AML-Analyst (FinTech)

Ukraine (remote), aktualisiert

Der Risiko- und AML-Analyst (Anti-Geldwäsche) beaufsichtigt die Risikomanagement- und AML-Compliance-Programme der Organisation. Dazu gehört die Identifizierung, Bewertung und Minderung von Risiken sowie die Sicherstellung der Einhaltung von AML-Vorschriften und -Richtlinien.

Verantwortlichkeiten

• Überwachen Sie Transaktionen und Aktivitäten auf verdächtiges Verhalten und potenzielle Geldwäscheaktivitäten.
• Stellen Sie die Einhaltung relevanter AML-Vorschriften sicher und Richtlinien
• Durchführung von AML-Risikobewertungen und Identifizierung von Hochrisikobereichen
• Leitung und Durchführung von Untersuchungen zu potenziellen AML-Verstößen und anderen Finanzverbrechen
• Implementierung von Korrekturmaßnahmen und Verbesserungen zum Compliance-Programm auf der Grundlage von Untersuchungsergebnissen.
• Arbeiten Sie eng mit der Rechts-, Finanz- und anderen Abteilung zusammen, um ein umfassendes Risikomanagement und Compliance sicherzustellen.
• Bleiben Sie über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden Risikomanagement und AML-Vorschriften
• Erstellen Sie regelmäßig Berichte über Risikomanagement und AML-Compliance für die Geschäftsleitung
• Führen Sie genaue und aktuelle Aufzeichnungen über Risikobewertungen, Compliance-Aktivitäten und Vorfälle < /li>

Anforderungen und Fähigkeiten

• Fähigkeit, mehrere Aufgaben und Prioritäten in einer repetitiven Arbeitsumgebung effizient zu verwalten
• Starke organisatorische Fähigkeiten, um genaue Aufzeichnungen und Dokumentationen zu führen.
• Hervorragende Analyse-, Problemlösungs- und Entscheidungsfähigkeiten.
• Starke Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten sowie die Fähigkeit, effektiv mit allen Ebenen zusammenzuarbeiten der Organisation
• Englischniveau B1+

Wir suchen einen Kandidaten mit einem hohen Maß an Motivation, um die Position des Risiko- und AML-Analysten zu übernehmen. Zögern Sie nicht, sich zu bewerben, wenn Sie keine kaufmännische Erfahrung haben oder gerade erst Ihren Universitätsabschluss haben.

Schön, dass Sie

• einen Bachelor-Abschluss in Finanzen, Wirtschaft, Recht oder einem verwandten Bereich haben
• Vorkenntnisse im Risikomanagement und in der AML-Compliance, vorzugsweise in der Finanzdienstleistungsbranche

Was Sie bei uns bekommen

• Teamorientiertes und ermutigendes Arbeitsumfeld
• Möglichkeit zur beruflichen Weiterentwicklung
• Bezahlter Urlaub und Krankheitsurlaub
• Firmenenglischkurse
• Steuern zahlen und dirigieren Privatunternehmer
• Internes Empfehlungsprogramm
• Fernarbeit