Leiter des Finanzüberwachungsdienstes in Ukrposhta

„Ukrposhta“ ist ein nationaler Postbetreiber, ein zuverlässiger und verantwortungsbewusster Arbeitgeber. Heute besteht das „Ukrposhta“-Team aus Spezialisten, die Stereotypen zerstören, täglich daran arbeiten, die Effizienz der Logistikprozesse zu verbessern, die Servicequalität und den Komfort für den Kunden zu verbessern. Ein Team, das immer bereit ist für neue Herausforderungen und die Umsetzung wichtiger Aufgaben! Wir suchen derzeit den Leiter des Finanzüberwachungsdienstes. Hauptaufgaben: Durchführung von Audits bei Kunden in der Region, um die Einhaltung der Anforderungen zu beurteilen der geltenden Gesetzgebung im Bereich der Prävention und Gegenmaßnahmen gegen die Legalisierung (Wäsche) von Einkünften aus Straftaten, die Finanzierung des Terrorismus und die Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, nämlich: Durchführung der Identifizierung/Überprüfung und Prüfung von Kunden, Feststellung des endgültigen Nutzens Eigentümer, Identifizierung politisch bedeutender Personen, Familienangehöriger oder mit ihnen verbundener Personen usw. Sicherstellung einer laufenden Analyse der Aktivitäten der Region zur Einhaltung der in der Gesetzgebung der Ukraine festgelegten Normen und der internen Regulierungsdokumente des Unternehmens zur Umsetzung von Finanzüberwachung Identifizierung von Finanztransaktionen, die der Finanzüberwachung unterliegen Durchführung von Schulungsveranstaltungen für Mitarbeiter regionaler Niederlassungen, Beratung und Erläuterung zu Fragen der ordnungsgemäßen Kundenüberprüfung Der erfolgreiche Kandidat erfüllt folgende Anforderungen: Vollständige universitäre WirtschaftsausbildungKenntnisse der ukrainischen Gesetzgebung im Bereich Prävention und Gegenmaßnahmen gegen die Legalisierung (Wäsche) von Erträgen aus Straftaten, die Finanzierung von Terrorismus und die Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. Anwendung der Anforderungen der ukrainischen Gesetzgebung zur Finanzüberwachung in der praktischen Tätigkeit. Kenntnis internationaler Standards im Bereich der Prävention und Gegenmaßnahmen Legalisierung von Erträgen aus Straftaten durch Praktische Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung interner Dokumente in Richtung Finanzüberwachung. Erfahrung in der Arbeit im Finanzbereich in Richtung Finanzüberwachung für mindestens 1 Jahr. Erfahrung im Bestehen von FM-Inspektionen ist wünschenswert. Wir bieten: Offizielle Anstellung in einem großen, sich entwickelnden Unternehmen. Stabiles Gehalt. Einen Bonus für das Erreichen geplanter Indikatoren. Ausbildung und berufliche Weiterentwicklung. Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung. Fügen Sie Ihren Lebenslauf bei und senden Sie ihn über den untenstehenden Link. MIT UKRPOSHA GEMEINSAM ZUM SIEG!