Leiter der Finanzüberwachungsabteilung in Ukrposhta

„Ukrposhta“ ist ein nationaler Betreiber der Postkommunikation, ein zuverlässiger und verantwortungsbewusster Arbeitgeber. Heute besteht das Team von „Ukrposhta“ aus Spezialisten, die Klischees zerstören und täglich daran arbeiten, die Effizienz der Logistikprozesse zu verbessern, die Servicequalität und den Komfort für den Kunden zu verbessern . Ein Team, das immer bereit ist für neue Herausforderungen und die Umsetzung wichtiger Aufgaben! Derzeit suchen wir den Leiter des Finanzüberwachungsdienstes. Hauptaufgaben: Durchführung von Prüfungen von Kundenfällen in der Region, um die Einhaltung der Vorschriften zu beurteilen Anforderungen der geltenden Gesetzgebung im Bereich der Prävention und Gegenmaßnahmen gegen die Legalisierung (Geldwäsche) von Erträgen aus Straftaten, der Finanzierung des Terrorismus und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, nämlich: Durchführung der Identifizierung/Überprüfung und Prüfung von Kunden, Ermittlung der endgültigen wirtschaftlichen Eigentümer, Identifizierung politisch bedeutender Personen, Familienangehöriger oder mit ihnen verbundener Personen usw. Bereitstellung einer laufenden Analyse der Operationen in der Region im Hinblick auf die Ausführungsnormen, die durch die Gesetzgebung der Ukraine und die internen Regulierungsdokumente des Unternehmens zur Finanzüberwachung festgelegt sind. Identifizierung finanzieller Transaktionen, die der Finanzüberwachung unterliegen. Durchführung von Schulungsveranstaltungen für Mitarbeiter regionaler Niederlassungen, Beratung und Erläuterung zu Fragen der ordnungsgemäßen Kundenüberprüfung. Der erfolgreiche Kandidat erfüllt folgende Anforderungen: Abgeschlossene höhere Wirtschaftsausbildung. Kenntnisse der Gesetzgebung der Ukraine im Bereich Prävention und Gegenmaßnahmen gegen die Legalisierung (Wäsche) von Erträgen aus Straftaten, die Finanzierung des Terrorismus und die Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. Anwendung der Anforderungen der Gesetzgebung der Ukraine zur Umsetzung der Finanzüberwachung in der Praxis. Kenntnis internationaler Standards im Bereich Prävention und Gegenmaßnahmen zur Legalisierung von Erträgen aus Straftaten. Praktische Erfahrung in der Entwicklung und Implementierung interner Dokumente in Richtung Finanzüberwachung. Erfahrung in der Arbeit im Finanzbereich in Richtung Finanzüberwachung für mindestens 1 Jahr. Erfahrung in FM-Prüfungen ist wünschenswert. Wachstum beifügen und Senden Sie Ihren Lebenslauf unten über den Link TOGETHER TO WIN WITH UKRPOSHA!