Leiter der Finanzüberwachungsabteilung in ShvidkoGroshi

Consumer Center LLC ist das erste und eines der größten Finanzunternehmen in der Ukraine. Es ist uns gelungen, eine starke Marke zu schaffen, der die Kunden seit mehr als 13 Jahren vertrauen. Aufgaben: Arbeit mit einem Buchhaltungsprogramm zur Identifizierung von Finanztransaktionen, die einer internen oder obligatorischen Finanzüberwachung unterliegen, deren weitere Registrierung und Übermittlung an die staatliche Finanzüberwachung Dienstleistung; Führen eines Transaktionsregisters, Überprüfen der Verfügbarkeit von Ausweisdokumenten; Überprüfen des Risikoniveaus von Kunden; Arbeiten mit Listen von PEP, Sanktionen usw., Identifizieren potenzieller Übereinstimmungen, Überprüfen verdächtiger Transaktionen; Informieren des staatlichen Finanzüberwachungsdienstes über alle Änderungen betreffend die Unternehmensbereiche; Entwicklung, Überprüfung der internen Regulierungsdokumente des Unternehmens und deren zeitnahe Aktualisierung; Sicherstellung von Compliance-Funktionen; Steuerung der Unternehmensbereiche in Fragen der Finanzüberwachung; Durchführung von Schulungsveranstaltungen für Unternehmensmitarbeiter; Bereitstellung von Beratungen, Klarstellungen, Antworten gegenüber der Regulierungsbehörde zu Fragen der Identifizierung und Finanzüberwachung. Erstellung und Übermittlung von Berichten an die Nationalbank der Ukraine. Anforderungen an Kandidaten: Kenntnis der Anforderungen von Regulierungsdokumenten zur Finanzüberwachung; Erfahrung im Bereich der Finanzüberwachung ab 2 Jahren; Das Vorhandensein von a gültiges Zertifikat des staatlichen Finanzüberwachungsdienstes über die Verbesserung der Qualifikationen eines Spezialisten für Finanzangelegenheiten. Überwachung ist von Vorteil; sicherer PC-Benutzer (MS Office, Grundkenntnisse in BAS); Aufmerksamkeit, Verantwortung, Stressresistenz, Lese- und Schreibfähigkeit. Warum „Quick Money“? Sie haben die Möglichkeit, mit einem jungen und dynamischen Team zusammenzuarbeiten, das ehrgeizig ist Ziele für die Entwicklung im Bereich Fintech verfolgen und unter der Führung unseres Führungsteams wachsen. Darüber hinaus erhalten Sie folgende Leistungen: stabiles und angemessenes Einkommen; Teilnahme an interessanten und komplexen Projekten; bezahlter Urlaub – 24 Tage im Jahr und bezahlte Krankheitstage; Wachstum, jährliche Überprüfung der Aufgaben und Vergütungsniveaus; hybrides Arbeitsformat mit flexibler Arbeitszeitgestaltung ; Büro im Zentrum von Kiew (es gibt einen Generator und eine Unterkunft). Wenn Sie über die entsprechenden Fähigkeiten und den Wunsch verfügen, sich im Bereich der Finanzüberwachung weiterzuentwickeln, laden wir Sie ein, unserem Team beizutreten. Wir bieten Ihnen ein anregendes und wettbewerbsfähiges Paket an Bedingungen und Möglichkeiten für die berufliche Weiterentwicklung.