Leiter der Finanzüberwachungsabteilung in Ukrposhta

„Ukrposhta“ ist ein nationaler Postbetreiber, ein zuverlässiger und verantwortungsbewusster Arbeitgeber. Heute besteht das Ukrposhta-Team aus Spezialisten, die Stereotypen zerstören und täglich daran arbeiten, die Effizienz der Logistikprozesse zu verbessern, die Servicequalität und den Komfort für den Kunden zu verbessern. Ein Team, das immer bereit ist für neue Herausforderungen und die Umsetzung wichtiger Aufgaben! Derzeit suchen wir den Leiter des Finanzüberwachungsdienstes. Hauptaufgaben: Durchführung von Inspektionen von Kundenfällen in der Region, um die Einhaltung der Vorschriften zu beurteilen Anforderungen der geltenden Gesetzgebung im Bereich der Prävention und Gegenmaßnahmen gegen die Legalisierung (Geldwäsche) von Erträgen aus Straftaten, die Finanzierung des Terrorismus und die Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, nämlich: Durchführung der Identifizierung/Überprüfung und Prüfung von Kunden , Ermittlung der endgültigen wirtschaftlichen Eigentümer, Identifizierung politisch bedeutender Personen, Familienangehöriger oder mit ihnen verbundener Personen usw. Bereitstellung einer laufenden Analyse der Operationen in der Region im Hinblick auf die Ausführungsnormen, die durch die Gesetzgebung der Ukraine und die internen normativen Dokumente des Unternehmens zur Finanzüberwachung festgelegt sind. Identifizierung von Finanztransaktionen, die der Finanzüberwachung unterliegen. Durchführung von Schulungsveranstaltungen für Mitarbeiter regionaler Niederlassungen mit Beratung und Erläuterungen zu Fragen der ordnungsgemäßen Kundenüberprüfung. Der erfolgreiche Kandidat erfüllt folgende Anforderungen: Abgeschlossene höhere Wirtschaftsausbildung. Kenntnisse der ukrainischen Gesetzgebung im Bereich der Prävention und Gegenmaßnahmen gegen die Legalisierung (Wäsche) von Erträgen aus Straftaten, Finanzierung von Terrorismus und Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. Anwendung der Anforderungen der ukrainischen Gesetzgebung zur Finanzüberwachung in der Praxis. Kenntnis internationaler Standards im Bereich der Prävention und Gegenmaßnahmen bei der Legalisierung von Erträgen der KriminalitätPraktische Erfahrung in der Entwicklung und Implementierung interner Dokumente in Richtung Finanzüberwachung. Erfahrung in der Arbeit im Finanzbereich in Richtung Finanzüberwachung für mindestens 1 Jahr. Erfahrung in FM-Prüfungen ist wünschenswert. Fügen Sie Ihren Lebenslauf unten an und senden Sie ihn über den Link. GEMEINSAM MIT UKRPOSHA GEWINNEN!