Leiter der Finanzüberwachungsabteilung in Ukrposhta

„Ukrposhta“ ist ein nationaler Postbetreiber, ein zuverlässiger und verantwortungsbewusster Arbeitgeber. Heute besteht das „Ukrposhta“-Team aus Spezialisten, die Stereotypen zerstören, täglich daran arbeiten, die Effizienz der Logistikprozesse zu verbessern, die Servicequalität und den Komfort für den Kunden zu verbessern. Ein Team, das immer bereit ist für neue Herausforderungen und die Umsetzung wichtiger Aufgaben! Wir suchen ab sofort einen Leiter der Abteilung Finanzüberwachung. Hauptaufgaben: Analyse der Kundenaktivitäten gemäß internen Dokumenten zur Finanzüberwachung, Sammlung zusätzlicher Dokumente /Informationen zu Kundentransaktionen. Identifizierung von Finanztransaktionen, die der Finanzüberwachung unterliegen. Kontrolle der Identifizierung und Untersuchung von Kunden, Feststellung der endgültigen wirtschaftlichen Eigentümer, Identifizierung politisch bedeutender Personen, Familienmitglieder oder ihnen nahe stehender Personen. Durchführung von Schulungsveranstaltungen für Filialmitarbeiter. Bereitstellung von Beratungen und Klärungen für Abteilungsleiter in Fragen der Due Diligence von Kunden. Durchführung von Prüfungen von Finanzüberwachungsabteilungen. Der erfolgreiche Kandidat erfüllt die folgenden Anforderungen: Abgeschlossene höhere Wirtschaftsausbildung. Gesetzgebung der Ukraine im Bereich der Prävention und Gegenmaßnahmen gegen die Legalisierung (Geldwäsche) von Erlösen erworben durch Kriminalität, Finanzierung des Terrorismus und Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. Anwendung der Anforderungen der ukrainischen Gesetzgebung zur Umsetzung der Finanzüberwachung in der Praxis. Kenntnis internationaler Standards im Bereich der Verhinderung und Bekämpfung der Legalisierung von Erträgen aus Straftaten. Praktische Erfahrung bei der Entwicklung und Implementierung interner Dokumente in Richtung Finanzüberwachung. Mindestens 1 Jahr Berufserfahrung im Finanzbereich in Richtung Finanzüberwachung. Erfahrung mit FM-Inspektionen – wünschenswert. Einwandfreier Ruf des Unternehmens. Zielstrebigkeit, Initiative, Stressresistenz, Teamfähigkeit Wir bieten: Offizielle Anstellung in einem großen, wachsenden Unternehmen. Stabiles Gehalt. Bonus für die Erfüllung geplanter Indikatoren. Schulung und berufliche Weiterentwicklung. Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung. Hängen Sie Ihren Lebenslauf an und senden Sie ihn über den untenstehenden Link. MIT UKPOST ZUM SIEG GEMEINSAM!