Leiter der Finanzüberwachungsabteilung in SelfieCredit

Hallo, Freund! Das Unternehmen SelfieCredit lädt den Leiter der Finanzüberwachungsabteilung zur Zusammenarbeit ein. Ein wenig über uns: SelfieCredit ist ein Finanzunternehmen, das Teil einer internationalen Holding ist und europäische Werte in seiner Arbeit unterstützt. Wir sind Teil eines erfolgreichen Unternehmens, das seit mehr als 14 Jahren in 16 Ländern der Welt vertreten ist. Funktionelle Aufgaben: Sicherstellung der Einhaltung von Gesetzen und internen Dokumenten zur Finanzüberwachung durch das Institut; Vorbereitung interner Dokumente zu Fragen der Finanzüberwachung (einschließlich Umsetzung von Änderungen der internen Verfahren, Vorschriften, Anweisungen zur Finanzüberwachung und Kontrolle ihrer Umsetzung); Kontrolle über die Sorgfaltspflicht der Kunden; Überwachung und Identifizierung riskanter Vorgänge der Kunden des Unternehmens mit anschließender Analyse und Ergreifung geeigneter Maßnahmen; Erstellung statistischer Berichte zu Fragen der Finanzüberwachung und deren Übermittlung an die zuständigen Behörden; Vorbereitung von Antworten auf Anfragen und Übermittlung notwendiger Informationen zu Fragen der Finanzüberwachung auf Anfragen zuständiger Behörden; Benachrichtigung des SRH über Änderungen der im SPFM eingetretenen Informationen; Erfüllung sonstiger Managementaufgaben: abgeschlossene juristische oder wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung oder 3-jährige Berufserfahrung in einem Finanzinstitut (Erfahrung in der Arbeit mit Online-Diensten ist von Vorteil); Gesetzgebung im Bereich PEC/FT, Klarstellungen, normative Akte der Nationalbank der Ukraine; Verfügbarkeit eines gültigen Zertifikats des staatlichen Finanzüberwachungsdienstes über die Verbesserung der Qualifikationen eines Spezialisten in Finanzangelegenheiten. Überwachung ist von Vorteil; die Fähigkeit, mit einer großen Menge an Informationen zu arbeiten. Was wir bieten: Arbeitsplan von 9:00 bis 18:00 Uhr, ein komfortables Büro Das Zentrum von Kiew mit einem Luftschutzbunker (5 Minuten von Kontraktova Ploshcha entfernt) hinterlassen Sie Ihren Lebenslauf und laden Sie auf jeden Fall zu einem Vorstellungsgespräch ein Wenn Sie zögern und Fragen haben, schreiben Sie an HRG + 38(066) 364 10 64. Aktuelle Lizenz zur Kreditvergabe, einschließlich der Bedingungen eines Finanzkredits, ausgestellt durch den Beschluss der Nationalbank der Ukraine Nr. 21/1067-pk vom 30.04.2021, Gültigkeitsdatum 30.04.2021, unbefristet.