Leiter der Finanzüberwachungsabteilung in ULF-Finans, TOV

Das Unternehmen „ULF-FINANCE“ lädt den Leiter der Finanzüberwachungsabteilung zur Mitarbeit ein. Anforderungen an den Kandidaten: Hochschulausbildung; Berufserfahrung im Bereich der Finanzüberwachung; 5 Jahre Erfahrung in der Identifizierung von Finanztransaktionen, die der Finanzüberwachung unterliegen; Erstellung und Analyse statistischer Berichte von Kunden; ; Genehmigung und Kontrolle der Erfüllung der Anforderungen für die Umsetzung des NPC – Identifizierung, Überprüfung des Kunden, Untersuchung des Kunden und Klärung von Informationen über den Kunden sowie der Vollständigkeit und Richtigkeit des Ausfüllens elektronischer Kundenfragebögen, insbesondere Genehmigung von eine komplexe Eigentümerstruktur; Inspektion der Struktureinheiten zu Fragen der Finanzüberwachung und deren Einhaltung der Anforderungen der Regulierungsdokumente und der Gesetzgebung der Ukraine; Kontrolle von Prozessen mit Zuordnung und Erneuerung des Risikogrades und Festlegung des entsprechenden Kriteriums; sichere Handhabung von MS Office (Word, Excel, Outlook, Power Point); Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten; ein Team; Organisation, Verantwortung, Kommunikation, Stressresistenz. Die wichtigsten funktionalen Aufgaben: Sicherstellung des effektiven Funktionierens und der Organisation der Finanzüberwachung im Unternehmen: Durchführung von Schulungen für neu eingestellte Mitarbeiter zu Fragen der Finanzüberwachung (Kontrolle des Vorhandenseins von Schlussfolgerungen zur Unternehmensreputation). und das Vorhandensein von Funktionen in den Stellenanweisungen zur Ausübung von Funktionen zu Fragen der Finanzüberwachung); Erstellungsberichterstattung (monatlich für den Manager, halbjährliche statistische Berichterstattung für die BG und bei der Erstellung des Risikoprofils); operative Maßnahmen zur Durchführung des NPC beim Aufbau von Geschäftsbeziehungen, Überprüfung der angemessenen Festlegung des Risikokriteriums und der Richtigkeit der Festlegung des Risikoniveaus für den Kunden; Überprüfung der an der Finanzüberwachung beteiligten Strukturabteilungen auf deren Einhaltung der Anforderungen von Regulierungsdokumenten und Rechtsvorschriften; der Ukraine; Wahrnehmung der Aufgaben der für die Finanzüberwachung verantwortlichen Person; Kontrolle über die Einhaltung der Anforderungen zur Identifizierung, Kundenüberprüfung und Klärung von Informationen über den Kunden sowie die Vollständigkeit und Richtigkeit des Ausfüllens elektronischer Kundenfragebögen; Eintragung in die Vermögensstruktur des Auftraggebers und deren Genehmigung; Überprüfung der rechtlichen Angelegenheiten der Kunden, um Änderungen in der Tätigkeit zu erkennen und das Risikoniveau neu einzuschätzen: feste Beschäftigungszahlung und Sozialgarantien gemäß Arbeitsgesetzbuch; 00:00 bis 18:00 Uhr