Leiter der AML- und CFT-Abteilung in Star Way Media

Wir sind Star Way Media, eine Unternehmensgruppe im Bereich digitales Marketing, Informationstechnologie, Handel und Investitionen. 

Eines unserer Produkte ist der Finanzdienst SharPay – ein innovatives Zahlungssystem, das auf Basis unserer eigenen Plattform digitaler Finanzlösungen für Privatpersonen und Unternehmen erstellt wurde. 

SharPay ist eine globale Fintech-Plattform für EU-Märkte, die alle Arten von Finanzinstrumenten kombiniert und ermöglicht Jeder kann Transaktionen mit traditionellen und digitalen Währungen durchführen. 

SharPay ist eine zukünftige Plattform, die dem Benutzer Folgendes bietet eine umfassende Zahlungslösung und Zahlungsmethoden, die in einer bestimmten Situation optimal sind, sei es Morgenkaffee, Taxizahlung, Investitionstätigkeit oder Verkauf von Waren und Dienstleistungen.

Wir suchen derzeit einen Leiter für AML/CFT.

Anforderungen:

• Hochschulbildung (Recht, Wirtschaft/Finanzen);
• Berufserfahrung im Bankensystem oder in Finanzinstituten im relevanten Bereich (Finanzüberwachung usw.);
• Kenntnisse der AML/CFT-Gesetzgebung und im Bereich der Sanktionen (vorzugsweise europäische Gesetzgebung);< /li>
• Fähigkeit, an Projekten zu arbeiten, die viele juristische Personen in der Struktur umfassen, einschließlich international lizenzierter Unternehmen;
• fließendes Ukrainisch und Englisch;
• Fähigkeit, mit einem großen Unternehmen zusammenzuarbeiten Menge an Informationen;
• Managementerfahrung ist wünschenswert.

Aufgaben:

• Aufbau eine Strategie für die effektive Verwaltung aller KYC/AML/CFT-Prozesse, einschließlich h unter Berücksichtigung der Möglichkeit ihrer Optimierung, Entwicklung und ständigen Aktualisierung interner Dokumente für eine Unternehmensgruppe (Richtlinien, Management usw.);
• Umsetzung von Gruppendokumenten und Methoden zur Überwachung der Umsetzung relevanter Bestimmungen ;
• Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen im Bereich KYC/AML/CFT und ständige Überwachung der aktuellen Gesetzgebung der relevanten Gerichtsbarkeiten;
• Umsetzung technischer Einstellungen für den Betrieb des Screenings Systeme im Bereich AML/CFT und Sanktionen;
• regelmäßige Einreichung von KYC/AML/CFT etc.;
• begleitende Inspektionen durch Regulierungsbehörden, Wirtschaftsprüfer und andere Aufsichtsbehörden;
• Interaktion mit Gegenparteien zur KYC/AML/CFT-Compliance: Antworten auf relevante Anfragen, Bereitstellung aktueller Richtlinien, Anpassung an die Anforderungen der Gegenparteien zum Zweck der Zusammenarbeit;
• Aufbau und Leitung eines Teams (2-3 Assistenten).

Arbeitsbedingungen:

• Vielversprechende langfristige Zusammenarbeit.
• Möglichkeit, neue Ideen und Tools zu nutzen.
• Keine Bürokratie bei der Umsetzung von Ideen.
• Direkte Kommunikation mit dem CEO, die die Möglichkeit bietet, das Unternehmen besser von innen kennenzulernen , Werte und Ziele verstehen und selbstständig arbeiten.
• Remote-Arbeitsformat.
• Offizielle Anstellung.
• Bezahlter Urlaub und Krankheitsurlaub
• Krankenversicherung.

Machen Sie mit!

Es ist cool, mit uns zusammenzuarbeiten! Wir freuen uns auf Ihren Lebenslauf!