Leiter von „Know Your Customer“-Projekten und -Programmen des Geschäftsbereichs Retail in OTP BANK Ukraine

Die OTP Bank Ukraine ist eine der größten ukrainischen Banken mit 100 % ausländischem Kapital, ein anerkannter Marktführer im Finanzsektor des Landes und Mitglied der in 11 Ländern tätigen europäischen Finanzgruppe. Wir suchen derzeit einen „Know Your Client“. Projekt- und Programmmanager für den Einzelhandel. Ihre zukünftigen Aufgaben: Untersuchung von Informationen aus internen und externen Quellen, um die Aktivitäten des Kunden zu analysieren, bei denen Zweifel an der Risikobereitschaft seiner Geschäftstätigkeit bestehen (FPOs, Einzelpersonen); das Risiko von Kundentransaktionen (FPOs, Einzelpersonen); Senden von Anfragen an das Netzwerk, um Informationen zur weiteren Analyse zu erhalten und entsprechende Empfehlungen abzugeben; Teilnahme an neuen Projekten, Durchführung von Schulungen für das Netzwerk; Beantwortung der Anfragen des FM, Compliance, Sicherheitsabteilung; Abhaltung von Besprechungen mit Kunden, um detailliertere Informationen über ihre Aktivitäten zu erhalten; Festlegung persönlicher Limits für Bargeldabhebungen an Kunden, Vereinbarung von Bargeldeinzahlungen. Unser Kandidat verfügt über: Kenntnisse und Verständnis der Gesetzgebung zu FM (Finanzüberwachung) und VC (Währungskontrolle); Fähigkeit, Finanzberichte von Kunden – juristischen Personen – zu lesen, um Transaktionen mit ihren Gegenparteien zu analysieren, einschließlich Kundenorientierung, Wunsch nach kontinuierlicher Weiterentwicklung, Teilnahme an neuen Projekten Gehalt, zweimal im Monat ausgezahlt; 28 Kalendertage Urlaub; jährliche Gehaltsüberprüfung; Möglichkeit, aus der Ferne zu arbeiten, Seminare, Schulungen, ein Leseclub; usw. Wir sind im sozialen Bereich. Netzwerke: https://www.otpbank.com.ua/https://www.facebook.com/otpbankua/Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Stelle. Im Falle einer positiven Entscheidung werden wir Sie innerhalb von 14 Tagen kontaktieren. Wenn Sie in dieser Zeit keine Antwort auf Ihren Lebenslauf erhalten, seien Sie nicht verärgert – das bedeutet, dass wir derzeit keine passende Stelle anbieten können, Ihren Lebenslauf jedoch in unserer Personalreservedatenbank gespeichert haben. Sollte in Zukunft eine Stelle frei werden, laden wir Sie ein, diese zu prüfen. Diese Ausschreibung ist keine Anzeige!